Έστησαν «φάμπρικα» απάτης σε βάρος του Δημοσίου – Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η ζημιά (Βίντεο)

Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε εδώ και 11 χρόνια το Δημόσιο, προκαλώντας ζημιά άνω των 2 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι έξι συλληφθέντες κατηγορούνται για κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων.

Όπως προέκυψε, από την πολύμηνη έρευνα, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2014, οι συλληφθέντες συγκρότησαν ή εντάχθηκαν σε επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών και φορολογικών παραβάσεων σε βάρος του Δημοσίου.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση:

Η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους και για μικρό χρονικό διάστημα, εκμεταλλευόμενες την ασφάλιση 108 κοινών εργαζομένων, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα και να αποφεύγεται η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Για να το πετύχουν τον σκοπό τους, τα δύο  αρχηγικά μέλη προχωρούσαν στην ένταξη της εμπορικής τους δραστηριότητας είτε ως νομικής προσωπικότητας διαφόρων μορφών (Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), είτε ως ατομικών οντοτήτων, χρησιμοποιώντας στοιχεία «αχυρανθρώπων» διαχειριστών ή και ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά ή νοθευμένα διαβατήρια και έγγραφα που είχαν υφαρπάξει. Στη συνέχεια υπέβαλλαν μέσω αυτών Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις  για την ασφάλιση των εργαζομένων που απασχολούσαν οι ίδιοι, χωρίς να καταβάλλουν την αξία των εισφορών.

Παράλληλα, απέφευγαν συστηματικά την καταβολή φόρων (Φ.Π.Α., Φόρο Εισοδήματος), ενώ οι αρμόδιες φορολογικές αρχές βεβαίωναν οφειλές σε βάρος των ατόμων που αναγράφονταν στα πλαστών ή κλεμμένων εγγράφων που είχαν κατατεθεί.

Η δράση της οργάνωσης είχε επεκταθεί και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε ανύπαρκτο πρόσωπο, είχαν προμηθευτεί αυτοκίνητο, το οποίο διέθεσαν για την παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Για να ξεπλένουν το χρήμα πραγματοποιούσαν αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς αχυρανθρώπων και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό με χρήση ψευδών στοιχείων.

Η συνολική ζημία σε βάρος του Δημοσίου ανέρχεται τουλάχιστον σε 2.190.491 ευρώ, από τα οποία 1.634.976 ευρώ αντιστοιχούν σε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και 555.514 ευρώ σε μη καταβληθέντες φόρους.

• απάτη
• Εφκα
• πλαστογραφία
• φοροδιαφυγή