ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων 9 εκατ. ευρώ – Στα 2,7 εκατ. οι διαφυγόντες φόροι

Ένα πολυμελές και εξαιρετικά καλά οργανωμένο δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιούσε εταιρείες-βιτρίνες για να διοχετεύει συστηματικά λαθραία καύσιμα στην αγορά, κατάφεραν να ξηλώσουν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Μετά από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, η οποία διήρκεσε πάνω από ένα έτος, οι ελεγκτικές Αρχές αξιοποίησαν κρίσιμες πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) και προχώρησαν σε στοχευμένο έλεγχο μιας εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, καταφέρνοντας να ξετυλίξουν το νήμα της εκτεταμένης απάτης.

Ο πολύπλοκος τρόπος δράσης του κυκλώματος

Η έρευνα της ΑΑΔΕ έφερε στο φως έναν ιδιαίτερα δαιδαλώδη μηχανισμό παράνομης δραστηριότητας, ο οποίος λειτουργούσε σε τρία βασικά στάδια για να «ξεπλένει» τα καύσιμα:

• Προμήθεια χωρίς παρασταστικά: Το κύκλωμα ξεκίνησε στήνοντας τρεις εταιρείες-βιτρίνα στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Αυτές οι εταιρείες, παρότι δεν διέθεταν κανένα απολύτως φορολογικό παραστατικό αγοράς, εμφανίζονταν να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια πώλησης καυσίμων σε δύο άλλες εταιρείες-βιτρίνα του ίδιου κυκλώματος, οι οποίες έδρευαν επίσης στον Ασπρόπυργο.

• Νομιμοφανής διάθεση: Στη συνέχεια, οι δύο αυτές ενδιάμεσες εταιρείες εξέδιδαν με τη σειρά τους νέα εικονικά τιμολόγια πώλησης προς μια επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών, η οποία είχε ως έδρα τη Θεσσαλία.

• Εξαπάτηση αγοραστών: Το τελικό στάδιο της απάτης αφορούσε την πώληση. Η θεσσαλική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών εμφάνιζε πλέον τις πωλήσεις της με «καθαρά» φορολογικά παραστατικά και παρέδιδε μέσω μεταφορικής εταιρείας τα καύσιμα σε εντελώς ανυποψίαστες βιομηχανικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα (μεταξύ άλλων σε Αττική, Θεσσαλία, Ιωάννινα και Κρήτη). Οι βιομηχανίες αυτές αγόραζαν, εν αγνοία τους, καθαρό προϊόν λαθρεμπορίας.

Η οικονομική ζημιά στο Δημόσιο και οι κυρώσεις

Μέσω αυτού του συστήματος των εικονικών συναλλαγών, τα μέλη του κυκλώματος κατάφεραν να διαθέσουν στην εγχώρια αγορά καύσιμα συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Η δράση τους προκάλεσε άμεση και βαρύτατη οικονομική ζημία στα ταμεία του Δημοσίου, καθώς οι φόροι και οι δασμοί που αποφεύχθηκαν αγγίζουν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.

Για την υπόθεση παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα 14 φυσικά πρόσωπα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες ως αυτουργοί και συνεργοί στο αδίκημα της λαθρεμπορίας. Οι Αρχές έχουν ήδη εκκινήσει τη διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενες περαιτέρω παραβατικές ενέργειες που σχετίζονται με την υπόθεση.

• ΑΑΔΕ
• Ασπρόπυργος
• καύσιμα
• λαθρεμπόριο