Απάτη 5,5 εκατ. ευρώ με επιστροφές φόρου: Λογιστής με «μεταπτυχιακό» στην κομπίνα ο εγκέφαλος του κυκλώματος

Ένας λογιστής, με… μεταπτυχιακό στην απάτη, φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε υπέρογκες επιστροφές φόρου κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Από τα έως τώρα στοιχεία, η ζημία για το Ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ’ επέκταση, καθώς τα χρήματα δίνονταν μέσω του ΕΣΠΑ, φτάνει τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οικογενειακή υπόθεση και εταιρείες «φαντάσματα»

Ο φερόμενος «εγκέφαλος» φέρεται να είχε στρατολογήσει και μέλη της οικογένειάς του στην απάτη, προκειμένου να εμφανίζει μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, άρα και μεγαλύτερες επιστροφές.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο λογιστής εμφανιζόταν να ενοικιάζει σπίτια, καταστήματα, ακόμη και σκάφη. Είναι ενδεικτικό πως είχε δημιουργήσει εικονικές εταιρείες, όπου μέσω τριγωνικών, πλασματικών κινήσεων, εμφανίζονταν η μια εταιρεία να ενοικιάζει ακίνητα από την άλλη.

Η συμμορία προέβαινε σε εικονικά μισθωτήρια, σε δημιουργία εικονικών εταιρειών σε ονόματα αχυρανθρώπων, εικονικά παραστατικά για επιδοτήσεις ΕΣΠΑ. Μετά την πανδημία ο λογιστής φαίνεται να δημιούργησε εταιρείες ενοικίασης πολυτελών οχημάτων και γιοτ. Παράλληλα, ενοικίαζε ακόμη και οικοδομές, τις οποίες στη συνέχεια, εμφάνιζε να ενοικιάζει σε συγγενικά του πρόσωπα, όπως ο αδελφός του, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση, με υψηλότερη τιμή.

Eξαπατούσε κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς μέσω εικονικών ή παραπλανητικών αιτήσεων για αποζημιώσεις ενοικίου λόγω COVID, επιστρεπτέες προκαταβολές, επιχορηγήσεις του ΕΣΠΑ και εισφορές στον ΕΦΚΑ. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Αττική και Κορινθία, οι αστυνομικοί συνέλαβαν πέντε άτομα.

• απάτη
• λογιστής