Απάτη ΕΦΚΑ: Στη φυλακή 4 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα των 31 εκατ. ευρώ – Οι μαραθώνιες απολογίες

Η δικαστική έρευνα για τη μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ οδήγησε ήδη στα πρώτα «βαριά» αποτελέσματα, καθώς τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.

Τρεις λογιστές και ένας συνεργάτης τους πήραν το δρόμο για τη φυλακή ,καθώς οι δικαστικές αρχές τους έκριναν προσωρινά κρατούμενους ,μετά από μια διαδικασία που κράτησε πάνω από 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της απάτης  εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ  αφέθηκαν ελεύθεροι με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αλλά και χρηματικές εγγυήσεις που ξεκινούν από 10.000 ευρώ και φθάνουν τις 50.000 ευρώ .

Στην απόφαση μέτρησαν οι ισχυρισμοί  κατηγορούμενων που  έριχναν την ευθύνη στους λογιστές 

«Αρχές του 2023 κάποιος που γνωρίσαμε σε μία καφετέρια μαζί με το σύζυγό μου μας είπε αν θέλουμε να βγάλουμε χρήματα και να μην ταλαιπωρούμαστε  να μας γνωρίσει σε ένα λογιστικό γραφείο  και να μας πει τι να κάνουμε .Αυτός μας πήγε στη Γλυφάδα  σε ένα λογιστικό γραφείο. Εκεί μας γνώρισε με τον Κ.Ε ,οποίος μας ζήτησε τους κωδικούς taxisnet  για να ανοίξουμε ένα μαγαζί ο καθένας στο όνομά μας  ,κανονίσαμε να μας δίνει κάθε μήνα 500 ή 600 ή 700 ευρώ στον καθένα. Μου είχε πει ότι άνοιξαν στο όνομά μου ένα beach bar  στη Ρόδο .Στον άντρα μου είχε ανοίξει ένα σουβλατζίδικο  στο όνομά του  στην Αθήνα.» ανέφερε μία γυναίκα

Καταπέλτης για το ρόλο των λογιστών ήταν και επιχειρηματίες .Ένας από αυτούς είπε στις ανακριτικές αρχές:

«Είμαι θύμα του κυκλώματος. Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Έχουν  ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομα μου τις οποίος αγνοούσα παντελώς. Με την λήψη των αντιγράφων ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με την δική μου φωτογραφία και με αλβανικής καταγωγής στοιχεία. Είμαι σοκαρισμένος»

Ενώ ένας άλλος επιχειρηματίας υποστήριξε :

«  Με προσέγγισαν λογιστές και μου είπαν ότι μπορούν να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησης μου και εγώ θα φρόντιζα μόνο την μισθοδοσία .Δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους»

Συνολικά απολογήθηκαν 22 κατηγορούμενοι ανάμεσά τους και γνωστός τικ-τοκερ επιχειρηματίας ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης ,το κύκλωμα είχε ανοίξει συνολικά 226 εταιρείες «φάντασμα» με τη ζημιά για το δημόσιο να ξεπερνά τα 31 εκατομμύρια ευρώ.

.Πώς αποκαλύφθηκε η μεγάλη απάτη στον ΕΦΚΑ

Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται τον Απρίλιο του 2024, όταν πολίτης διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως εργαζόμενος σε επιχειρήσεις όπου δεν είχε εργαστεί ποτέ.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ένα δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ψητοπωλείο-«φάντασμα» με την ονομασία «Η Σούβλα του Άρχοντα», στο οποίο είχαν δηλωθεί 323 ανύπαρκτοι εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η συνολική ζημία για το Δημόσιο ανέρχεται σε 31 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται και επιπλέον 18 πρόσωπα που εξετάζονται από τις Αρχές.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών με άμεσο αντίκτυπο στο ασφαλιστικό σύστημα.

• Κύκλωμα ΕΦΚΑ