Aπάτη εκατομμυρίων με ΦΠΑ: Από τη χλιδάτη ζωή με τις Πόρσε και τα ταξίδια στο εξωτερικό… στη φυλακή

Πανάκριβα αυτοκίνητα, πολυτελή ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδος, τραπεζικές κάρτες στο Εξωτερικό, βίλες, χιλιάδες ευρώ σε ψώνια, γεύματα σε πανάκριβα εστιατόρια ακόμα και μετακινήσεις με ελικόπτερο. Είναι η ζωή του 51χρονου επιχειρηματία και της  συζύγου πρώην Σταρ Ελλάς που πλέον είναι στη φυλακή για βαριά αδικήματα και κυρίως φορολογικές αυταπάτες. Ο επιχειρηματίες φέρεται να είναι ο εγκέφαλος της συμμορίας των 11, που  θησαύριζε με εταιρείες που έκαναν εικονικές συναλλαγές και έπαιρναν τον ΦΠΑ ζημιώνοντας το Δημόσιο με εκατομμύρια ευρώ.

Ο 51χρονος επιχειρηματίας με  διαρκή κοσμική παρουσία μαζί με τη σύζυγό του, ήταν ο άνθρωπος υπεράνω πάσης υποψίας. Φωτογραφίες του ζευγαριού δημοσιεύονταν συχνά  σε περιοδικά ακόμα και από μπουζούκια. Το ζευγάρι ήταν πρώτο τραπέζι πίστα με τον 51χρονο να πετά δίσκους με λουλούδια στην αγαπημένη του ξοδεύοντας χιλιάδες ευρώ μόνο για μία νύχτα διασκέδασης .

Λίγο καιρό μετά μπήκε στο κάδρο των ερευνών της Οικονομικής Αστυνομίας για φορολογικές απάτες .

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης ο 51χρονος  φέρεται μαζί με άλλα δύο άτομα να εκμεταλλεύονται ακόμα  και την εποχή του κορονοϊού  στοχεύοντας στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή .

Εκτός από τις εταιρείες που είχαν δημιουργήσει πριν χτυπήσει ο Κορονοϊός  συνέστησαν συνολικά 76 επιχειρήσεις από 18-04-2020 ως και 17-09-2020 δηλώνοντας διαχειριστές είτε ανύπαρκτα πρόσωπα  είτε εμφανίζοντας πρόσωπα τα στοιχεία των οποίων είχαν υφαρπάξει  ,είτε περιφερειακά μέλη της οργάνωσης. Αποτέλεσμα  οι 57 εταιρείες να πάρουν την Επιστρεπτέα με το συνολικό ποσό να φθάνει τα 6.113.459 ευρώ .Δεν ήταν όμως οι μόνες εταιρείες καθώς άλλες 12 εταιρείες  πήραν χρήματα λόγω κόβιντ ύψους 3.582.066 ευρώ .

Οι «εξαφανισμένοι έμποροι»

Οι αρχές στην έρευνα που έκαναν ανακάλυψαν  στις εταιρείες  ως διαχειριστές πρόσωπα από την Κύπρο και την Ιταλία  που στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν .Για τους ερευνητές της υπόθεσης είναι όπως αναφέρεται «ισχυρές ενδείξεις λειτουργίας οργανωμένου σχεδίου «αλυσιδωτής απάτης» ( κυκλώματος carousel ) με χαρακτηριστικά απάτης περί τον ΦΠΑ μέσω «εξαφανισμένων εμπόρων  (missing trader)

Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία

– Ναι δεν έχουνε γίνει συναλλαγές….ο δικός μου με ρωτούσε διάφορα και άμα του ανέφερα εγώ ότι να, η συναλλαγή το ‘να τ’ άλλο θα μου ‘λέγε ρε μ… έλα να σου πω κάτι να πούμε εδώ τι, έχει γίνει αλχημεία και αυτά και δεν ήθελα να επεκταθώ περισσότερο μόνο και μόνο

–  Όχι, όχι μη ξυπνήσεις την τράπεζα και στο τέλος.

– Ακριβώς, ακριβώς μη ξυπνήσω όχι τη τράπεζα μη ξυπνήσω να πούμε και γίνει ζημιά με τον τέτοιο με το λογαριασμό του

Η αρχή για την έρευνα μέσω της Πόρσε της πρώην Σταρ Ελλάς

Η έρευνα για τον επιχειρηματία και τη δράση του ξεκίνησε από την καταγγελία  ενός μάρτυρα στην υπόθεση σύμφωνα με την οποία υφίσταντο ενδείξεις σύνδεσης μεταξύ 14 εταιρειών που είχαν συσταθεί το 2020 .

Στο επίκεντρο της έρευνας μπήκε η αγορά μίας Porsche Cayenne   η οποία αγοράστηκε από  συγκεκριμένη μονοπρόσωπη εταιρεία με την πληρωμή να γίνεται τμηματικά  σε δύο ημέρες ,στις 10 και 11 Αυγούστου 2020,με τραπεζικά εμβάσματα .

Το συνολικό ποσό της αγοράς ήταν 134.000 ευρώ .Η εξουσιοδότηση της αγοράστριας εταιρείας καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα κατατέθηκαν όπως αναμενόταν στο Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών  της Περιφέρειας Αττικής .

Το πολυτελές αυτοκίνητο όμως στη συνέχεια μεταβιβάστηκε στην εστεμμένη σύζυγο του επιχειρηματία με νέο αριθμό κυκλοφορίας στις 12 Ιανουαρίου 2021 και φαίνεται ότι ,μέχρι και την ημέρα που κατασχέθηκε κατά την έρευνα των αρχών ,το χρησιμοποιούσε η πρώην Σταρ Ελλάς .

Η έρευνα που ξεκίνησε έδειξε ότι ο φερόμενος ως εγκέφαλος σύστηνε εταιρείες από το 2018  ενώ υπάρχουν στοιχεία για επέκταση του σχεδίου και σε τουλάχιστον άλλες δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κερδίζοντας πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 5 χρόνια  .Οι εταιρείες αφορούσαν σε λιανικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας  και εξαρτημάτων ,χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών ,περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού ,χονδρικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών τους  ενώ εμφανίζονταν ακόμα και εμπορικοί αντιπρόσωποι ηλεκτρονικών υπολογιστών .Το αντικείμενο των εταιρειών δεν είχε επιλεγεί τυχαία καθώς ,σύμφωνα με τη νομοθεσία υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής .Επιπλέον οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονταν τα μέλη της οργάνωσης εμπορεύονταν την αγορά χρόνου ομιλίας ,σκληρών δίσκων υπολογιστών κ.α που δεν υπάγονται σε ειδικές ρυθμίσεις ως προς την απόδοση  ΦΠΑ.

Στα σχέδια τους ήταν να μπουν με νέες εταιρείες  σε Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση  της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων .Δεν πρόλαβαν γιατί συνελήφθησαν .Σε έρευνα που έγινε στη βίλα του  του επιχειρηματία βρέθηκε ακόμη και πιστόλι με γεμιστήρα και 109 φυσίγγια διαμετρήματος 9mm.

 

• απάτη
• Επιχειρηματίας
• ΦΠΑ