Απάτη εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ: Το κύκλωμα πίσω από την «Σούβλα του Άρχοντα» και ο λογιστής με την Porsche (Βίντεο)

Ένα εκτεταμένο δίκτυο 226 εταιρειών, στις οποίες εμφανίζονταν ως εργαζόμενα εκατοντάδες άτομα χωρίς πραγματική απασχόληση, αποκαλύφθηκε από τις ελληνικές Αρχές. Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις είχαν μηδενικό κύκλο εργασιών και υπεύθυνους… ανύπαρκτα πρόσωπα. Το κύκλωμα κατάφερε να αποσπάσει εκατομμύρια ευρώ από παράνομο ΦΠΑ, προκαλώντας σημαντική ζημιά στον ΕΦΚΑ, ενώ εμπλέκονται περισσότερα από 40 άτομα για σοβαρά αδικήματα.

Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους συγκαταλέγονται δύο γνωστά μοντέλα με μεγάλη παρουσία στη showbiz, ένας πρώην παίκτης ριάλιτι σόου και τρεις λογιστές που θεωρούνται οι εγκέφαλοι του κυκλώματος. Μία ανύπαρκτη εταιρεία με την ονομασία «Η Σούβλα του Άρχοντα» στάθηκε αφορμή για να ξεσκεπαστεί ολόκληρο το δίκτυο, που φέρεται να χρέωσε το ελληνικό Δημόσιο με περισσότερα από 33 εκατομμύρια ευρώ.

 

Η καταγγελία που άνοιξε τον δρόμο για την έρευνα

Η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελία εργαζόμενου στον ΕΦΚΑ, που ενημέρωσε ότι είχε ασφαλιστεί σε δύο εταιρείες στις οποίες δεν είχε εργαστεί ποτέ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόκειται για τις εταιρείες «S.C ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και «Η ΣΟΥΒΛΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ». Η Επιθεώρηση Εργασίας επαλήθευσε ότι η τελευταία εταιρεία δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, παρότι φαινόταν να απασχολεί 311 άτομα πλήρους απασχόλησης, 11 μερικής και έναν εκ περιτροπής.

Η καταγγελία αποκάλυψε την ύπαρξη «εταιρειών φάντασμα», που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαπάτηση εργαζομένων και ασφαλιστικών φορέων, και αποτέλεσε την αφετηρία για τη διερεύνηση των οικονομικών και φορολογικών στοιχείων εκατοντάδων εμπλεκόμενων προσώπων.

Η εμπλοκή των διασήμων της showbiz και ριάλιτι

Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται δύο μοντέλα, ηλικίας 39 και 40 ετών, με χιλιάδες followers στο Instagram και έντονη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης. Αν και δεν συνελήφθησαν, κατηγορούνται για συμμετοχή σε εταιρείες που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Επιπλέον, ένας γνωστός παίκτης ριάλιτι σόου φέρεται να διαχειριζόταν τουλάχιστον τρία καταστήματα καφέ μεγάλης αλυσίδας και να είχε αγοράσει πρόσφατα διαμέρισμα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Οι αναλυτές της Αστυνομίας εντόπισαν δύο εταιρείες στις οποίες ήταν αφανής εταίρος, ενώ τα οικονομικά στοιχεία τους «χαρτογραφήθηκαν» λεπτομερώς.

Οι δύο άνδρες φέρονται να συμμετείχαν σε πέντε και επτά εταιρείες αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας αχυράνθρωπους για να καλύψουν τη δραστηριότητά τους. Μάλιστα, σε μία από τις εταιρείες τους, διαπιστώθηκε ότι 31 από τους ασφαλισμένους ήταν κοινοί με άλλες εταιρείες του κυκλώματος και ότι είχε ασφαλιστεί η σύζυγος του 40χρονου σε έξι διαφορετικές επιχειρήσεις.

Ο αρχηγός με την Πόρσε και τα οικονομικά μεγέθη

Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται ένας γνωστός λογιστής, ο οποίος κυκλοφορούσε με Porsche και είχε υπαρχηγούς δύο ακόμη λογιστές με μεγάλα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας. Οι συνολικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ από τη δραστηριότητά τους ανέρχονται σε 19.720.921 ευρώ, ενώ ο μη αποδοθείς ΦΠΑ φτάνει τα 6.096.330 ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος τα 5.588.302 ευρώ.

Η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων υπολογίζεται σε 31.497.706 ευρώ, αποδεικνύοντας τη μεγάλη κλίμακα της απάτης και την οργανωμένη δράση του κυκλώματος. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, με στόχο τη διαλεύκανση όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και την ανάκτηση των δημοσίων πόρων που εκλάπησαν.

 

• απάτη
• εκατομμύρια
• Κύκλωμα ΕΦΚΑ
• συλλήψεις