Απάτη στον ΕΦΚΑ: Συνεχίζονται οι απολογίες για το κύκλωμα εκατομμυρίων – Ελεύθεροι με όρους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου η διαδικασία των απολογιών για την υπόθεση της απάτης δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, με 15 κατηγορούμενους να περνούν σήμερα το κατώφλι του ανακριτή. Ήδη τρεις έχουν απολογηθεί, ενώ οι πρώτες αποφάσεις δείχνουν ότι οι εμπλεκόμενοι αφήνονται ελεύθεροι με αυστηρούς περιοριστικούς όρους και υψηλές εγγυοδοσίες.

Ποιο είναι το κατηγορητήριο για την απάτη στον ΕΦΚΑ;

Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει επτά κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Συνολικά, έχουν συλληφθεί 22 άτομα, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις την περασμένη Τρίτη. Η υπόθεση αφορά ζημία που υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, με τη δράση να εκτείνεται κατ’ εξακολούθηση και με οργανωμένο τρόπο.

Ποιοι εμπλέκονται στο κύκλωμα

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους περιλαμβάνονται πρόσωπα με κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Σύμφωνα με τις αρχές, στον πυρήνα της οργάνωσης βρίσκονται τρεις λογιστές, οι οποίοι φέρονται ως βασικοί διαχειριστές του μηχανισμού.

Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης ένας γνωστός tiktoker, ο οποίος καλείται να καταβάλει τη μεγαλύτερη εγγυοδοσία για να παραμείνει εκτός φυλακής, καθώς και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι.

Ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί μέχρι τώρα

Οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο τους επιβλήθηκαν αυστηροί περιοριστικοί όροι. Οι εγγυοδοσίες κυμαίνονται από 10.000 έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με τον ρόλο και τη συμμετοχή του κάθε εμπλεκόμενου.

Η ίδια στάση φαίνεται να ακολουθείται και για όσους απολογούνται σήμερα, με τη δικαιοσύνη να σταθμίζει τα στοιχεία της δικογραφίας και τον βαθμό εμπλοκής.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις «εταιρείες-φαντάσματα»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση είχε στήσει έναν πολυεπίπεδο μηχανισμό μέσω του οποίου εκδίδονταν τιμολόγια από «εταιρείες-φαντάσματα».

Με αυτόν τον τρόπο, πραγματικές επιχειρήσεις κατάφερναν να αποφεύγουν την καταβολή ΦΠΑ και άλλων φορολογικών υποχρεώσεων. Οι αρχές εστιάζουν πλέον στη χαρτογράφηση των χρηματικών ροών, προκειμένου να εντοπιστούν τα πλήρη δίκτυα και τα κέρδη που αποκόμισε το κύκλωμα.

Ποιες άλλες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Εκτός από τα βασικά κακουργήματα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και αδικήματα όπως η πλαστογραφία, η καταχώρηση ψευδών στοιχείων στο ΓΕΜΗ και η έκδοση εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές που ξεπερνούν τα 75.000 και 200.000 ευρώ.

Παράλληλα, αποδίδονται κατηγορίες για φοροδιαφυγή με ποσά άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Στα πλημμελήματα περιλαμβάνονται η μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και η προμήθεια ναρκωτικών για προσωπική χρήση.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις επόμενες απολογίες και στα νέα στοιχεία που ενδέχεται να προκύψουν για ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών.

• ΕΦΚΑ