Αποκάλυψη: «Θέλω την κάρτα ΑΤΜ και την κάρτα SΙΜ» – Πως στρατολογούνται νέοι σε εγκληματικές οργανώσεις

Η σύλληψη των μελών της νέας συμμορίας των Ρομά που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, μέσω αγγελιών, έφερε στο φως την εγκληματική μεθοδολογία τους αλλά και πώς προσεγγίζουν νέους ανθρώπους που είναι οικονομικά ευάλωτοι. Τους χρησιμοποιούν για να καλύψουν τα ίχνη τους και να μην δώσουν στόχους στις αρχές.Ο ρόλος των «μουλαριών» ή «money mules», όπως ονομάζονται, είναι συγκεκριμένος: να δίνουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τις κάρτες τους.

Στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, ένας εκ των κατηγορούμενων είχε τον ρόλο του «στρατολογητή». Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο: «εξαγοράζει από ενδιαφερόμενους τα τραπεζικά τους στοιχεία, και συγκεκριμένα τις κάρτες ATM και τα στοιχεία πρόσβασής τους στο e-banking, καθώς επίσης και τους αριθμούς MSISDN (αριθμούς τηλεφωνικών συσκευών) που έχουν δηλωθεί κατά τη δημιουργία του εκάστοτε τραπεζικού λογαριασμού, προκειμένου να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο και να πραγματοποιεί μέσω αυτών των λογαριασμών τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, προς εξυπηρέτηση των σκοπών της οργάνωσης, προκειμένου να αποκρύψει την ταυτότητα των πραγματικών δραστών».

«Εγώ τα λεφτά τα δίνω επί τόπου»

Οι αρχές, παρακολουθώντας τις συνομιλίες τους, «έπεσαν» πάνω σε ηχητικά μηνύματα του στρατολογητή και τις οδηγίες που έδινε. Το Newpost αποκαλύπτει ένα χαρακτηριστικό μήνυμα στο οποίο φέρεται να λέει:«Θέλω την κάρτα ATM και την κάρτα SIM. Όταν ανοίγεις λογαριασμό στην τράπεζα, σου ζητούν έναν αριθμό SIM στο όνομά σου. Θέλω αυτή την κάρτα SIM και την κάρτα ATM. Το θέμα είναι να έχει λογαριασμό ο άλλος γιατί πας, βγάζεις και καινούργια κάρτα ATM αν την έχει χάσει και καινούργια κάρτα SIM στον ίδιο αριθμό, εφόσον είναι στο όνομά του. Αρκεί να έχει τον λογαριασμό ο άνθρωπος. Βέβαια, πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος ότι θα το χρησιμοποιήσουμε, γιατί μπορεί να κάνει κάποια διαδικασία, να την κλείσει δηλαδή. Εγώ τα λεφτά στα δίνω επί τόπου, αλλά η δουλειά δεν γίνεται επί τόπου, γίνεται σε δύο – τρεις μέρες, τέσσερις – πέντε. Εσύ τα παίρνεις επί τόπου τα λεφτά σου. Σε αυτές τις μέρες, όμως, δεν πρέπει να κάνει κάποια ακύρωση ο άνθρωπος γιατί μετά χρεώνομαι εγώ τρία χιλιάρικα και πέντε (3.000-5.000)».

Τα «μουλάρια» έπαιρναν κατά μέσο όρο το ποσό των 300 ευρώ και στη συμφωνία ήταν να δίνεται το username, password, PIN κάρτας ATM και SIM.Σε όποιον έκανε τη συμφωνία, ο στρατολογητής τον χρησιμοποιούσε προκειμένου να του συστήσει και φίλους του, με το αζημίωτο φυσικά.Σε έναν από τους διαλόγους, ένας από τους κατηγορούμενους αναφέρει: «Εδώ από κάτω είναι η τράπεζά σου ρε φίλε, δεν είναι μακριά. Και τι να σου κάνω εγώ, γιατί δεν μπορώ να δικαιολογήσω τα λεφτά, πώς μου τα έδωσες; Δεν είναι από τη δουλειά μου που πληρώνομαι, γιατί στο τέλος θα μπω φυλακή ρε φίλε. Μου τα μεταφέρει ο ένας, μου τα μεταφέρει ο άλλος, στο τέλος θα μπω φυλακή από την κάρτα. Δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω αδερφέ. Σε αγαπάω, σε εκτιμάω, να σε εξυπηρετήσω».

Ρόλος «μουλαριού» αποδίδεται και στην Ειρήνη Μουρτζούκου, σε άλλη δικογραφία-μαμούθ για διαδικτυακές απάτες. Η ίδια αρνείται ότι είχε γνώση των όσων έγιναν και έχει αποκαλύψει – όπως λέει – τον πραγματικό ένοχο.

• εγκληματικές οργανώσεις