Απολογούνται οι πρώτοι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια – Στο φως νέοι διάλογοι – «Χρεώνομαι εγώ για κάποιον άλλον μ#@%α που έχει κονομήσει;»

Δεκαεπτά κατηγορούμενοι, από τις εννιά το πρωί θα ξεκινήσουν τις απολογίες τους για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φορολογικές απάτες.

Ανάμεσα τους ένας αθλητικός παράγοντας και λογιστές με τα εκατομμύρια και τις εταιρείες να πέφτουν βροχή. Οι αρχές εντόπισαν 370 εταιρείες -φαντάσματα ενώ το συνολικό όφελος έφθανε για δύο περίπου χρόνια τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Το Newpost αποκαλύπτει νέους διαλόγους που «έκαψαν» τα μέλη του κυκλώματος

«Μας είπαν θα μπουν τα λεφτά κατευθείαν»

Στις 14 Σεπτεμβρίου, ο κατηγορούμενος αθλητικός παράγοντας συνομιλεί με έναν άντρα με αντικείμενο χρήματα που πρόκειται να πάρουν:

Κατηγορούμενος : Καλημέρα σας κ.Κ….

Άντρας : Καλημέρα

Κατηγορούμενος : Μεγάλη γιορτή σήμερα, του Σταυρού.

Άντρας : Να σε καλά, χρόνια πολλά.

Κατηγορούμενος : Έχεις καταλάβει ότι θα πάρουμε αύριο τα λεφτά έτσι;

Άντρας : Όχι

Κατηγορούμενος : Γιατί δεν το ‘χεις καταλάβει

Άντρας :Δεν το έχω καταλάβει ακόμα.

Κατηγορούμενος : Γιατί δεν το μίλησες εσύ από μόνος σου;

Άντρας: Τι να μιλήσω, με ποιον να μιλήσω; Δεν μίλησα με κανέναν.

Κατηγορούμενος : Ρε μ#$@α αυτό το χαρτί μας κόλλαγε και θα μας δώσει αυτός αύριο μας είπε και θα μπούνε τα λεφτά κατευθείαν

«Είχανε κόψει τιμολόγια για να κάνουνε τα πολλά»

Ένας άλλος κατηγορούμενος  από τη φυλακή όπου βρίσκεται σε φυλακή μιλά για ποσά και τιμολόγια.

Άντρας : Συγνώμη, αυτά τώρα τα, κάποιος τα έχει κάνει δηλαδή έτσι ,δηλαδή χρεώνομαι εγώ για κάποιον άλλον μ#@%α που έχει κονομήσει;

Προφυλακισμένος κατηγορούμενος : Μπορεί να είχανε κόψει τα τιμολόγια ,που κόβανε τα τιμολόγια ρε αυτά,

Άντρας: Ε πως ρε φίλε ,1.500.000;

Προφυλακισμένος κατηγορούμενους : Ε ναι ,είχανε κόψει τόσο ναι Είχανε κόψει τιμολόγια για να κάνουνε τα πολλά .

Η «μεγάλη «εταιρεία»

Σύμφωνα με τις αρχές, υπήρχε μια «βασική» εταιρεία η οποία χρησιμοποιήθηκε  ως η «εκδότρια» των εικονικών τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών προς υπαρκτές εταιρείες  με νόμιμη δραστηριότητα. Μέσω των τραπεζικών της λογαριασμών πραγματοποιούνταν πληρωμές και μεταφορές χρημάτων από και προς τις νόμιμες εταιρείες αλλά και προς  φυσικά πρόσωπα με τα οποία ο αθλητικός παράγοντας είχε οικονομικές συναλλαγές.

Οι αρχές εντόπισαν μεγάλο  αριθμό πραγματικών εταιρειών  που έλαβαν εικονικά τιμολόγια εξόδων, σε γνώση, όπως αναφέρεται, των νόμιμων εκπροσώπων τους και μετά από συνεννόηση με τον αθλητικό παράγοντα έναντι αμοιβής του τελευταίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία ο διαχειριστής της εταιρείας παραλάμβανε τα ποσά που τα έδινε στη συνέχεια στον αθλητικό παράγοντα ,ο οποίος τα επέστρεφε στο άτομο που τα είχε μεταφέρει ηλεκτρονικά στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, κρατώντας ένα ποσό ως αμοιβή για την έκδοση των τιμολογίων.

Το κύκλωμα είχε εκτός από ανύπαρκτες εταιρείες και εικονικά τιμολόγια, αχυρανθρώπους ,πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς και επιταγές.

• εικονικά τιμολόγια