Δημοσίευση: ’
Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Περνάει από κόσκινο εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και funds – Τι ψάχνουν;
Αντικείμενο της έρευνας είναι να ελεγχθεί αν λειτουργούν εντός του νομοθετικού πλαισίου ή εάν διευκολύνουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Επιμέλεια: Βασιλική Διαμάντη 
Αντικείμενο της έρευνας είναι να ελεγχθεί αν λειτουργούν εντός του νομοθετικού πλαισίου ή εάν διευκολύνουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Έπειτα από απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ελέγχονται όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια δανειοληπτών και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, αντικείμενο της έρευνας που ξεκίνησε ο κ. Βουρλιώτης είναι να ελεγχθεί ο τρόπος με τον οποίο όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται οφειλές δανειοληπτών, λειτουργούν εντός του νομοθετικού πλαισίου ή εάν με πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις τους διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ακόμη, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής θα διαπιστώσουν εάν -και σε ποιες περιπτώσεις- οι εταιρείες διαχείρισης χρέους (funds, κ.λπ.)συμμετέχουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
ολες οι ειδησεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr