Χαλκίδα: Ζωή στη χλιδή με βίλες και πισίνες – Προφυλακιστέες η διευθύντρια και μία υπάλληλος της ΔΟΥ – Ελεύθεροι πέντε με περιοριστικούς όρους

Χλιδάτη ζωή φαίνεται πως έκανε το κύκλωμα των εφοριακών στη Χαλκίδα που κατηγορείται για εκβιασμούς επιχειρηματιών. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται πέντε εφοριακοί, ανάμεσά τους και η διευθύντρια της ΔΟΥ, καθώς επίσης και άλλα δύο άτομα, μία διεκπεραιώτρια και ένας λογιστής που συμμετείχαν στις “χρυσές” μπίζνες.

Οι απολογίες τους έχουν ξεκινήσει, με αποτέλεσμα δύο άτομα, η 50χρονη διευθύντρια και μία υπάλληλος της εφορίας, η 67χρονη “Λίνα” να οδηγούνται στη φυλακή, ως προσωρινά κρατούμενες.

Με βάση τις νέες εξελίξεις, πέντε εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σχετικά με τα ποσά που αναγράφονται στο σημειωματάριο, η διοικήτρια της ΔΟΥ υποστήριξε πως αφορούν έσοδα-έξοδα της εφορίας.

Οι βίλες και η χλιδάτη ζωή

Όπως μετέδωσε το Mega, κάποιοι από τους εν λόγω εφοριακούς φαίνεται πως διήγαν πολυτελή βίο από τα χρήματα που αποκόμιζαν από τους επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ερευνητές της υπόθεσης του κυκλώματος της Χαλκίδας και οι δικαστικοί λειτουργοί ανακάλυψαν στην έρευνά τους δύο πολυτελείς βίλες, οι οποίες ανήκουν σε έναν λογιστή και στον υποδιευθυντή της ΔΟΥ Χαλκίδας.

Ο ρόλος της «Λίνας»

Η Λίνα μαζί με τη διεκπεραιώτρια φέρονται να είχαν κομβικούς ρόλους στο κύκλωμα. Η επονομαζόμενη «Λίνα» φέρεται να ήταν υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας.

Χαλκίδα: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον επιχειρηματία που παρέδωσε τα χιλιάρικα στην ΔΟΥ και οδήγησε στην σύλληψη των εφοριακών

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται πως είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια εκπαραθύρωσης από το κύκλωμα της «Λίνας», καθώς η διεκπεραιώτρια είχε συμφωνήσει με την «αρχηγό» να την πετάξουν από το κύκλωμα λόγω… σύνταξης, επειδή ήταν «απρόσεκτη» και εκβίαζε και μεμονωμένα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προϊσταμένη συμφώνησε για τη σταδιακή μελλοντική απομάκρυνση της «Λίνας», ύστερα από προτροπή της 56χρονης διεκπεραιώτριας, καθώς, λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης της «Λίνας», έκρινε πως ενεργεί ρισκάροντας τη λειτουργία του κυκλώματος, καθώς απαιτεί χρήματα χωρίς να τηρεί τα «στεγανά».

Η προϊσταμένη της ΔΟΥ μαζί με τους άλλους υπαλλήλους του κυκλώματος διαφθοράς φέρονται να αναζητούσαν φορολογικές εκκρεμότητες που θα μεγάλωναν τις απαιτήσεις «διεκπεραίωσης». Κομβικός ήταν ο ρόλος της 56χρονης διεκπεραιώτριας, η οποία έδινε πληροφορίες για υποψήφιους στόχους.

Τι βλέπουν οι φορολογικές αρχές

Από φέτος βρίσκεται σε λειτουργία το «Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας» – BANCAPP, το οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση στα εξής:

-Καταθετικούς λογαριασμούς (Δάνεια – Πιστωτικές κάρτες, Επενδυτικούς λογαριασμούς, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.)
-Τραπεζικές Θυρίδες
-Λογαριασμούς Πληρωμών
-Προπληρωμένες κάρτες (prepaid)
-Ηλεκτρονικά πορτοφόλια

• εφοριακοί υπάλληλοι
• χαλκίδα