Χαλκίδα: «Το έκανα για έξτρα εισόδημα» αναφέρει η 50χρονη «εγκέφαλος» – Η έρευνα και οι ρόλοι των μελών της συμμορίας

Εξαρθρώθηκε σήμερα από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. πολυμελές κύκλωμα με εφοριακούς στη Χαλκίδα η οποία με έδρα την τοπική ΔΟΥ, δρούσε με όρους εγκληματικής οργάνωσης αποκομίζοντας υπέρογκα ποσά. Το προφίλ της 50χρονης που ήταν η «εγκέφαλος» της συμμορίας και τα όσα υποστήριξε στους αστυνομικούς.

«Μου πρότειναν έξτρα εισόδημα και δέχθηκα»

Προφορικά και ενώπιον των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ., η 50χρονη προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας, που σύμφωνα με τη σχετική δικογραφία είχε ηγετικό ρόλο, φέρεται να υποστήριξε:

«Πριν ακόμα λάβω τη θέση μου ως προϊσταμένη στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας το Σεπτέμβριο 2023, γνώριζα ότι υπήρχαν υπάλληλοι που λάμβαναν παράνομα χρηματικά ποσά για την παροχή φορολογικών “διευκολύνσεων” σε εταιρείες. Όταν ανέλαβα τη θέση της Προϊσταμένης, με προσέγγισαν η … (ανέφερε το όνομα της 67χρονης υπαλλήλου που συνελήφθη) και η … (ανέφερε το όνομα της 56χρονης διεκπεραιώτριας, που επίσης συνελήφθη), αναφέροντας ότι με τον τρόπο που ενεργούν τόσα χρόνια, όλοι είναι ικανοποιημένοι και θα μπορούσα να έχω και εγώ έξτρα εισόδημα ως βοήθημα για τις δικές μου ανάγκες, πείθοντάς με να συμμετέχω ως Προϊσταμένη στις παράνομες ενέργειες».

Σημειώνεται πως εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις εκβιασμών, από τις οποίες η οργάνωση αποκόμισε τουλάχιστον 95.600 ευρώ, σε διάστημα τριών μηνών.

Η κλήση στους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από έξι περίπου μήνες, στα τέλη Νοεμβρίου του 2023, τηλεφώνησε ένας άνδρας στο τηλεφωνικό κέντρο των Εσωτερικών Υποθέσεων, καταγγέλλοντας δύο υπαλλήλους της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χαλκίδας για επίμεμπτες ενέργειες.

Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να ανέφερε μεταξύ άλλων πως «υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων ονόματι … αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε συνεργασία με την προϊσταμένη της, ονόματι …, απαιτούσαν και λαμβάνουν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μην μπλοκάρουν τις επιστροφές και να μην εισπράττουν τις οφειλές ως πρέπει».

Παράλληλα, ο ίδιος άνθρωπος φέρεται να υποστήριξε πως «παρέδωσα το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ για να απεγκλωβιστώ από τον εκβιασμό τους. Οι συνεννοήσεις έγιναν στο γραφείο της προαναφερόμενης υπαλλήλου, ονόματι …».

Η έρευνα και οι ρόλοι

Ακολούθησε, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ατόμων καθώς και η παρακολούθησή τους.

Έτσι, μέσα από τη συσχέτιση των επικοινωνιών τους, καθώς και από ένορκες καταθέσεις και την αλληλογραφία με άλλες Υπηρεσίες, ταυτοποιήθηκε η δράση της οργάνωσης, η οποία προέβαινε σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας καθώς και στις εκβιάσεις επιχειρηματιών, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτώντας είτε στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας είτε εκβιαστικά, χρηματικά ποσά ως αντίτιμο.

Η 50χρονη προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ φέρεται να ήταν εκείνη που έδινε τις εντολές για τις «διευκολύνσεις» στις οποίες προέβαινε ως «υπηρεσία» η εγκληματική οργάνωση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έδινε την έγκρισή της.

Τα χρήματα κατέληγαν στην κατοχή της είτε απευθείας είτε τα παρέδιδαν σε αυτήν δύο από τα μέλη της οργάνωσης, η 67χρονη υπάλληλος ή η 56χρονη διεκπεραιώτρια, και στη συνέχεια η ίδια έκανε τη «μοιρασιά».

Βασικό ρόλο φέρεται να είχε η 56χρονη διεκπεραιώτρια, η οποία επικοινωνούσε τακτικά με την προϊσταμένη, δίνοντας πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, έτσι ώστε να εντοπιστούν περιπτώσεις με φορολογικές εκκρεμότητες και στη συνέχεια να απαιτήσουν χρήματα.

• 50χρονη
• απάτη
• ΔΟΥ
• χαλκίδα