Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές Υπουργείων «ξέπλεναν» υπέρογκα ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών – Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ 200 άτομα

Περισσότερα από 200 άτομα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ανάμεσά τους και υψηλόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί, όπως διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι εμπλεκόμενοι αξιοποίησαν περίπου δέκα νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες για να «ξεπλύνουν» ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν το 1 εκατ. ευρώ.

Το «κόκκινο καμπανάκι» για τις Αρχές

Η Αρχή εντόπισε το κοινό μοτίβο δράσης τους συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις με τα δηλωθέντα ποσά που δαπανούσαν για τζόγο. Οι αποκλίσεις ήταν τέτοιες που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα νόμιμα εισοδήματά τους, οδηγώντας στα ίχνη ενός καλά στημένου κυκλώματος.

Ο μηχανισμός ξεπλύματος

Η μέθοδος ήταν απλή αλλά αποτελεσματική:

1. Οι εμπλεκόμενοι άνοιγαν ηλεκτρονικούς παικτικούς λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες, λαμβάνοντας τον μοναδικό κωδικό χρήστη.
2. Μέσω καταστημάτων που λειτουργούσαν ως συνεργαζόμενοι πράκτορες (όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων), κατέθεταν μετρητά στους λογαριασμούς αυτούς.
3. Τα χρήματα εμφανίζονταν ως «νόμιμα κέρδη από τζόγο» και στη συνέχεια μεταφέρονταν στους προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αποκτώντας την εικόνα νόμιμου εισοδήματος.

Οι έρευνες σε πλήρη εξέλιξη

Υπό την καθοδήγηση του προέδρου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, η Αρχή ενημέρωσε την αρμόδια Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ενώ τα έμπειρα στελέχη της ήδη «ξεσκονίζουν» τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία των 200 υπόπτων, με στόχο την πλήρη αποκάλυψη της διαδρομής του χρήματος.

• ΑΑΔΕ
• Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
• δημόσιοι υπάλληλοι
• ξέπλυμα μαύρου χρήματος