Έφοδος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν θα φύγετε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν πάρετε όλα τα στοιχεία»

Από το πρωί, κλιμάκιο της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος πραγματοποιεί εφόδους στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ερευνώντας ενδελεχώς φακέλους, έγγραφα και κάθε άλλο σχετικό υλικό που σχετίζεται με περίπου δέκα συγκεκριμένα άτομα. Τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται στο μικροσκόπιο, στο πλαίσιο ευρείας και πολυδιάστατης έρευνας που διεξάγεται σχετικά με παράνομες κοινοτικές ενισχύσεις.

Η οδηγία που δόθηκε από τον κ. Βουρλιώτη στα στελέχη της Αρχής ήταν ξεκάθαρη: «Δεν θα φύγετε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν πάρετε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για τους εν λόγω ελεγχόμενους».

Πρόκειται για τη δεύτερη φάση συγκεκριμένων ερευνών, που τελούν υπό την εποπτεία του επικεφαλής της Αρχής και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Η έρευνα αφορά άτομα με δραστηριότητα κυρίως στη Θεσσαλία, τα οποία τις τελευταίες ημέρες απασχόλησαν τη δημοσιότητα, καθώς ένα εξ αυτών είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία.

Κατόπιν γραπτής εντολής του κ. Βουρλιώτη, το κλιμάκιο εξακολουθεί να συλλέγει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε διαθέσιμο υλικό – έντυπο ή ηλεκτρονικό – με στόχο να διενεργηθεί ανεξάρτητος έλεγχος και να εξακριβωθεί εάν οι επιδοτήσεις που δόθηκαν στα συγκεκριμένα άτομα ήταν σύννομες ή αν σχετίζονται με άλλες αξιόποινες πράξεις, όπως το ξέπλυμα χρήματος.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω τραπεζών, αγοράς πολυτελών οχημάτων ή μέσα από τρόπο ζωής που δεν ανταποκρίνεται στα δηλωμένα εισοδήματα, τότε η Αρχή όπως έπραξε και πριν από λίγες ημέρες θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων (όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, ακίνητα κ.λπ.) και ταυτόχρονα θα αποστείλει τυχόν ευρήματα στους Ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.

• σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ