Eίχε φτιάξει off shore «μαϊμού» και άρπαξε 562.000 δολάρια: Έταζε επενδύσεις και εγγυημένα κέρδη!

Επενδυτική εταιρεία – απάτη με γραφεία στην χώρα μας και έδρα στη Νέα Ζηλανδία είχε στήσει ένας 58χρονος που συνελήφθη κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με την κατηγορία της κακουργηματικής απάτης.

Είχε «αρμέξει» 100.000 ευρώ και 562.000 δολάρια Αμερικής από υποψήφιους επενδυτές. Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται δυο ακόμη Έλληνες και ένας Ελβετός.

Τον Μάρτιο του 2009, οι κατηγορούμενοι, προέβησαν από κοινού, στη σύσταση offshore «επενδυτικής εταιρείας» με έδρα στη Νέα Ζηλανδία και μισθωμένα γραφεία στην Ελλάδα. Στα εν λόγω γραφεία, τα οποία αρχικά στεγάζονταν στο Κολωνάκι και στη συνέχεια στην Κηφισιά η εγκληματική οργάνωση πραγματοποιούσε συναντήσεις με τους υποψήφιους επενδυτές – θύματα. Ιδρυτικό μέλος της εταιρίας- απάτης, είχε ήταν ο 58χρονος που εμφανιζόταν και ως  αντιπρόσωπος της στην Ελλάδα. Ο υπήκοος Ελβετίας ήταν Πρόεδρος και ιδρυτής και οι δύο άλλοι ήταν μέλη αυτής. Τον Μάρτιο του 2013, τα μέλη της οργάνωσης διέκοψαν τη λειτουργία της ως άνω εταιρικής δομής, λόγω της αποκάλυψης της παράνομης δράσης της και συνέστησαν νέα εξωχώρια εταιρεία με έδρα στις Η.Π.Α. και μισθωμένα γραφεία στην Αθήνα ίδια με της πρώτης εταιρείας.

Επιπλέον για την προώθηση της νέας εταιρείας, προέβησαν στη δημιουργία ιστοσελίδας όπου μεταξύ άλλων διαφημίζετο ότι η εταιρεία έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο και οι επενδύσεις είναι χωρίς ρίσκο.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στηριζόμενα στην ύπαρξη των ανωτέρω εταιρικών δομών, προσέγγιζαν υποψήφιους επενδυτές και προκειμένου να τους πείσουν να «επενδύουν» μεγάλα χρηματικά ποσά:

1. Παρουσιαζόταν ως οικονομικοί, επενδυτικοί σύμβουλοι, αναλυτές, ειδήμονες στις επενδύσεις, επικαλούμενοι εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις.

2.Προωθούσαν, διαφήμιζαν τις εταιρικές δομές ως «κολοσσούς» με διεθνές κύρος και εμβέλεια

3.Υπόσχονταν μεγάλα κέρδη και συνεχείς κερδοφόρες αποδόσεις.

4. Διαβεβαίωναν τα θύματά τους ότι το κεφάλαιό τους είναι απολύτως εγγυημένο και μη υποκείμενο σε αυξομειώσεις.

5. Εξέδιδαν τίτλους μετοχών, τις οποίες μοίραζαν στους επενδυτές, ως επιβεβαιωτικές των υποτιθέμενων κεφαλαίων που τους αναλογούσαν, πείθοντας τους με τον τρόπο αυτό, αφενός ότι τα χρήματα τους υπάρχουν, αφετέρου ότι είναι ασφαλή.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξακριβώθηκε ότι με την προαναφερόμενη μεθοδολογία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έπεισαν τουλάχιστον τρία  άτομα να καταβάλουν χρηματικά ποσά, αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομο περιουσιακό όφελος, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ και 562.000 δολαρίων Η.Π.Α.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν  πλήθος εγγράφων και σημειώσεων που σχετίζονται με τη διαπραχθείσα απάτη, βιβλιάρια καταθέσεων, καθώς και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

• Αμερική
• επενδυτές
• Σύλληψη