Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων επιστροφών ΦΠΑ: 18 συλλήψεις, εκατομμύρια ευρώ από εικονικά τιμολόγια

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Η δράση του κυκλώματος

Η πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας αποκάλυψε ένα οργανωμένο κύκλωμα που αποκόμιζε τεράστια έσοδα με εικονικά τιμολόγια και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.
Τα μέλη της σπείρας δήλωναν εικονικές συναλλαγές, που στην πραγματικότητα δεν πραγματοποιούνταν, με σκοπό να εισπράττουν παράνομα επιστροφές χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες:

• Έχουν καταγραφεί πάνω από 350 εικονικές συναλλαγές.

• Το κύκλωμα απέσπασε παρανόμως πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

• Ετοιμαζόταν να εισπράξει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια ευρώ.

• Στο παρελθόν είχε επιχειρήσει να λάβει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ματαίωσε την ενέργεια φοβούμενο έλεγχο.

 

 

Συλλήψεις και κατασχέσεις

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 18 συλλήψεις, ενώ οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 73 άτομα.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται:

• Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.

• Λογιστές, εργάτες, υδραυλικοί και άνεργοι που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».

• Υπεύθυνοι εταιρειών που συμμετείχαν στη διακίνηση εικονικών παραστατικών.

Οι «μαϊμού» εταιρείες

Η σπείρα είχε δημιουργήσει περίπου 350 εικονικές εταιρείες (έχουν εξακριβωθεί ήδη οι 310), με δηλωμένες δραστηριότητες όπως παροχή υπηρεσιών, συμβουλευτικές, διαφημιστικές, λογιστικές και κατασκευαστικές. Οι εταιρείες αυτές εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια μεταξύ τους ή προς τρίτους, εξασφαλίζοντας επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε έναν από τους λογιστές, ο οποίος φέρεται να είχε σχέσεις με μέλος της Greek mafia που είχε δολοφονηθεί στον Νέο Κόσμο προ ετών. Το δίκτυο είχε στρατολογήσει τουλάχιστον 60 «αχυρανθρώπους» για το άνοιγμα και τη λειτουργία των εικονικών εταιρειών.

Εμπλοκή γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού

Από την έρευνα των Αρχών προκύπτει ότι αποδέκτης εικονικών τιμολογίων φέρεται να ήταν και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, στον οποίο εκδόθηκαν παραστατικά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.
Ο ίδιος διαψεύδει την εμπλοκή του, ωστόσο σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία.

• εικονικά τιμολόγια
• κύκλωμα