Γερμανία: Έφοδος στα κεντρικά της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος – Στο μικροσκόπιο η σχέση της τράπεζας με τον Αμπράμοβιτς

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο πραγματοποίησαν δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (BKA), στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη συμμετοχή στελεχών της τράπεζας σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος για λογαριασμό του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Ρομάν Αμπράμοβιτς

Σύμφωνα με το περιοδικό Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν λίγο μετά τις 11 το πρωί (ώρα Ελλάδας) στα γραφεία της Deutsche Bank, κατόπιν εντολής της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος. Η τράπεζα φέρεται να διατηρούσε κατά το παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρίες οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung γνωστοποίησε ότι η υπόθεση σχετίζεται με εκπρόθεσμη εκ μέρους της τράπεζας υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας για τις κινήσεις του Ρώσου ολιγάρχη. Η Εισαγγελία ερευνά εδώ και καιρό τον Αμπράμοβιτς, ο οποίος βρίσκεται από τον Μάρτιο του 2022 στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, οι αρχές ζήτησαν στοιχεία από την Deutsche Bank, αλλά «δεν έλαβαν το επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας».

Πηγές της Deutsche Bank δήλωσαν ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρχές.

Η Deutsche Bank έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος. Τον Απρίλιο του 2022, ερευνητές από την Εισαγγελία, την ΒΚΑ και την Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) είχαν πραγματοποιήσει έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας και τελικά η BaFin διόρισε προσωρινά ειδικό εκπρόσωπο, προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 

 

 

• Deutsche Bank
• ξέπλυμα μαύρου χρήματος
• Ρόμαν Αμπράμοβιτς