Η σπείρα των «11» με τον πολυτελή βίο και η απάτη των 15 εκατομμυρίων σε βάρος του δημοσίου

Πολυτελής βίος, ακριβά αυτοκίνητα, κοσμοπολίτικη ζωή και αιθέριες παρουσίες, αποτελούσαν την καθημερινότητα των απατεώνων πουν είχαν καταφέρει με εικονικά παραστατικά και «μαϊμού» εταιρίες να εισπράξουν από το δημόσιο επιστροφές ΦΠΑ που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και επιστρεπτέες προκαταβολές ύψους 9 εκατομμυρίων και 600 χιλιάδων ευρώ.

Η ομάδα των «11» που συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων ο σύζυγος γνωστού μοντέλου και πρώην Σταρ ΕΛΛΑΣ, καθώς και ο πρώην σύντροφος γνωστής τραγουδίστριας είχαν εκδώσει εικονικά τιμολόγια αξίας 16 εκατομμυρίων.

Για να το καταφέρουν αυτό, σύμφωνα με την αστυνομία, εκτός από τις «μαϊμού» εταιρείες, είχε βάλει και «αχυρανθρώπους»  που άλλαζαν μεταξύ τους για να μην εντοπίζονται. Είχαν ΑΦΜ και οι εταιρίες, αν και ανύπαρκτες και χωρίς έδρα, ήταν κανονικά  δηλωμένες στο ΓΕΜΗ.

Ελληνική Αστυνομία -Δελτίο τύπου

Για να καταφέρουν να «χτίσουν» την απάτη, που ξεκίνησε το 2020, δημιούργησαν εταιρίες με με αντικείμενο το «λιανικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων», η μια άλλη με αντικείμενο το «χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμό  υπολογιστών και εμπόριο κινητής τηλεφωνίας».

Μέσω των εταιριών αυτών έκαναν εικονικές πωλήσεις, βάζοντας ανα διαστήματα και νέα μέλη στην σπείρα, που δημιουργούσαν και αυτοί με την σειρά τους νέες εταιρίες, δημιουργώντας ένα πλέγμα τραπεζικών κινήσεων που σε συνδυασμό με αναντιστοιχίες που εμφάνιζαν μεταξύ περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ σε σχέση με τις πιστώσεις και τις χρεώσεις των τραπεζικών λογαριασμών, έκαναν αδύνατο για τις αρχές τον εντοπισμό των κανονικών εμπορικών συναλλαγών, με τις εικονικές εμπορικές συναλλαγές.

Παράλληλα διαπιστώθηκε πως τα μέλη της σπείρας μεταβίβαζαν συστηματικά τις επιχειρήσεις που είχαν φτιάξει με δηλωμένους εκπροσώπους περιφερειακά μέλη, σε ανύπαρκτα πρόσωπα ή σε άτομα που τους είχαν υφαρπάξει τα στοιχεία.

Ελληνική Αστυνομία -Δελτίο τύπου

Όπως στην περίπτωση ενός Πολωνού που εν αγνοία του είχαν συσταθεί πέντε επιχειρήσεις ενώ, ενώ του είχαν μεταβιβάσει ακόμη 26!

Στην κατοχή των απατεώνων κατά την  διάρκεια της επιχείρησης των στελεχών της οικονομικής αστυνομίας, εντοπίστηκαν 2 πιστόλια, 2 καραμπίνες, 7 γεμιστήρες, περισσότερα από 400 φυσίγγια, 8 πολυτελή αυτοκίνητα και 54 χιλιάδες ευρώ.