Κοβέσι σε FT: Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ιστορία της ΕΕ στον Πειραιά, δεσμεύτηκαν εκατομμύρια ευρώ

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), Λάουρα Κοβέσι, χαρακτήρισε την πρόσφατη έρευνα ως «τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ιστορία της Ε.Ε.», μιλώντας στους Financial Times. Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο απάτης ΦΠΑ και τελωνειακών δασμών, με κεντρικό ρόλο κινεζικών εγκληματικών οργανώσεων, το οποίο ερευνάται ταυτόχρονα σε 14 χώρες.

Στην Ελλάδα, η έρευνα κορυφώθηκε το καλοκαίρι με συντονισμένες επιχειρήσεις στον Πειραιά. Σε γραφείο εκτελωνιστή εντοπίστηκαν 2,7 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά – ποσό που αντιστοιχούσε σε πάνω από 25 κιλά χαρτονομισμάτων των 100 ευρώ. Στο σπίτι του ίδιου βρέθηκαν επιπλέον 300.000 ευρώ. Συνολικά, οι ελληνικές αρχές δέσμευσαν 4,78 εκατ. ευρώ σε μετρητά και 5,4 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν ακίνητα, οχήματα και περισσότερα από 2.400 κοντέινερ συνολικής αξίας 250 εκατ. ευρώ.

Η EPPO εκτιμά ότι οι απώλειες του Δημοσίου από τη δράση του κυκλώματος ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ. «Ένα τέτοιο σχήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς διαφθορά. Δημόσιοι λειτουργοί παρείχαν βοήθεια, αλλιώς θα ήταν αδύνατο να στηθεί», υπογράμμισε η Κοβέσι.

Οι έρευνες στην Ελλάδα στρέφονται εναντίον δύο τελωνειακών υπαλλήλων και τεσσάρων εκτελωνιστών, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στην ψευδή δήλωση εισαγόμενων προϊόντων από την Κίνα. Αντί για ηλεκτρικά ποδήλατα και άλλα υψηλής αξίας εμπορεύματα, οι δηλώσεις εμφάνιζαν φθηνότερα είδη, όπως αλυσίδες και ελαστικά, προκειμένου να αποφευχθούν οι δασμοί και οι επιβαρύνσεις. Δύο εταιρείες που είχαν καταθέσει πάνω από 5.000 παραπλανητικές δηλώσεις αποδείχθηκε ότι λειτουργούσαν ως «βιτρίνες», με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες να συνδέονται και με αντίστοιχη υπόθεση στην ιταλική πόλη Μπάρι.

Παράλληλα, ερευνάται ένα πλέγμα εικονικών εταιρειών, μέσω των οποίων διοχετεύονταν τα προϊόντα στην αγορά χωρίς να αποδίδεται ο αναλογούν ΦΠΑ. «Στήνονταν εικονικές εταιρείες και κανείς δεν πλήρωνε τίποτα», σημείωσε χαρακτηριστικά η Κοβέσι.

Όπως αποκαλύπτουν τρεις αξιωματούχοι με γνώση των διαδικασιών στο λιμάνι του Πειραιά, η υπόθεση αποτελεί μόνο «την κορυφή του παγόβουνου». Υπογράμμισαν ότι απουσιάζουν αυτοματοποιημένα συστήματα σάρωσης για τον έλεγχο των 5,1 εκατομμυρίων κοντέινερ που διακινούνται ετησίως από τον Πειραιά.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε ότι η Ελλάδα συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Στόχος μας είναι κοινός: η προστασία του δημόσιου συμφέροντος».

• Λάουρα Κοβέσι
• Πειραιάς