Κρήτη: Στον ανακριτή το κύκλωμα της τοκογλυφίας – Το Newpost σας αποκαλύπτει το διαβιβαστικό της υπόθεσης

Οκτώ κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες .

-Εγκληματική οργάνωση 

-Τοκογλυφία-Εκβιασμούς

-Απειλές.

Τα μέλη του κυκλώματος  ασχολούνταν με το bodybuilding αλλά και με την παροχή ασφαλείας ατόμων ή εγκαταστάσεων. Άτομα της «νύχτας»  που εργάζονταν κυρίως ως πορτιέρηδες.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται από την αστυνομία στις 5 Ιανουαρίου μετά από  πληροφορία υψίστης αξιοπιστίας όπως χαρακτηρίζεται. Η πληροφορία έκανε λόγο  για τη δράση προσώπων  που φέρονταν να έχουν αναπτύξει παράνομη δραστηριότητα και συγκεκριμένα τοκογλυφίες και εκβιάσεις. Στην ίδια πληροφορία αναφερόταν ότι κάνουν πολυτελή βίο  και κατέχουν περιουσιακά στοιχεία  μεγάλης αξίας που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν ότι προβαίνουν συχνά  σε εναλλαγές πολυτελών οχημάτων αλλά και σε αγοροπωλησίες  οχημάτων μέσω των οποίων νομιμοποιούν τα παράνομα έσοδά τους.

Οι αρχές μόλις πλησίασαν τα θύματα αντιμετώπισαν το εξής πρόβλημα. Κανένας δεν κατήγγειλε τα μέλη του κυκλώματος γιατί φοβόταν. Αποτέλεσμα να  διαταχθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των υπόπτων. Στο διαβιβαστικό που σας αποκαλύπτει το Newpost αναφέρεται χαρακτηριστικά :

«Από την έρευνα προέκυψε  ότι οι κατηγορούμενοι εκμεταλλευόμενοι την έντονη οικονομική ανάγκη των εκάστοτε αιτούμενων δανειοληπτών συνομολογούσαν δανεισμούς με τοκογλυφικούς όρους  εισπράττοντας ωφελήματα που υπερέβαιναν το κατά νόμο θεμιτό ποσοστό τόκου  με σκοπό τον πορισμό εισοδήματος».

Πως δρούσε το κύκλωμα της τοκογλυφίας 

Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος είναι ένας κάτοικος Ηρακλείου  με πολλές γνωριμίες και ιδιοκτήτης γυμναστηρίου. Είχε σχέσεις με επιχειρηματίες και με ανθρώπους που ασχολούνται με νυκτερινή διασκέδαση. Αρχικά έκανε ομάδα όπως αναφέρεται με δυο Αλβανούς .Δάνειζαν χρήματα στα υποψήφια θύματα και οι δύο Αλβανοί αν δεν έπαιρναν με τον ανάλογο τόκο αυτά τα χρήματα τότε προχωρούσαν σε εκβιασμούς και απειλές .

Στη συνέχεια στο κύκλωμα μπήκαν ακόμα τρία άτομα Έλληνες αυτή τη φορά .

Οι αρχές αναφέρουν «ΟΙ εγκληματικές οργανώσεις  έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια  ότι λειτουργούν περισσότερο μέσω ρευστών –«χαλαρών «εγκληματικών δικτύων  liquid criminal networks   και όχι μέσω επίσημης ιεραρχίας» 

Οι καταθέσεις των θυμάτων ,οι απειλές και οι εκβιασμοί

Το Newpost σας αποκαλύπτει τις καταθέσεις των θυμάτων του κυκλώματος.Ένας από αυτούς υποστήριξε ότι δανείστηκε τον Σεπτέμβριου του 2021 χρηματικό ποσό  με τοκογλυφικό επιτόκιο. Θα το αποπλήρωνε σε τρεις δόσεις μέσω της επιδότησης νέου αγρότη. Τα χρήματα αυτά όμως δεν τα πήρε ποτέ Τον Φεβρουάριο ένα από τα μέλη του κυκλώματος  πήγε στην επιχείρηση του αδερφού του και του ζήτησε 28.000 ευρώ. Μετά από λίγες ημέρες  τον έβαλε στο αυτοκίνητό του κλείδωσε την πόρτα τον απείλησε και του είπε ότι θα ξυλοκοπήσει εκείνον και τον αδερφό του. Το θύμα του έδωσε αρχικά 1500 ευρώ ενώ στη συνέχεια τον ανάγκασε να πουλήσει χωράφι. Μέχρι στις 14 Ιουνίου του κατέβαλλε 105.000 ευρώ .

Ένα άλλο θύμα δανείστηκε  από το κύκλωμα  100.000 ευρώ από το 2016 ως και το 2022 και κατέβαλλε στα μέλη 600.000. Μάλιστα αναγκάστηκε να πουλήσει ακόμα και ξενοδοχείο .

Σε ένα άλλο θύμα τους υπήκοο Ιταλίας δεν δίστασαν να βγάλουν ακόμα και όπλο.

Ένας 48χρονος Πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας  που δανείστηκε 30.000 ευρώ είχε συμφωνήσει αρχικά να δίνεται τόκος το μήνα 2.400 ευρώ. Σκοπός του να πληρώσει τις υποχρεώσεις της ομάδας. Στην πορεία ο μηνιαίος τόκος ανέβηκε στα 4.300 ευρώ .

 Η εξαφάνιση  θύματος 

Στις 7 Απριλίου μία γυναίκα κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της εξαφανίστηκε. Στη βιοτεχνία ξυλείας που διατηρούσε βρέθηκε το κινητό του και ένα αποχαιρετιστήριο σημείωμα.Τελικά τον εντόπισαν και αποκαλύφθηκε ότι είχε πέσει θύμα τοκογλυφίας. Αναγκάστηκε όπως είπε στις αρχές να εξαφανιστεί γιατί  την προηγούμενη ημέρα  του είπαν ότι έπρεπε να δώσει 50.000 ευρώ διαφορετικά θα του έπαιρναν τα μηχανήματα της επιχείρησής του .

Τα θύματα συνολικά είναι 17 ενώ το συνολικό ποσό που αποκόμισαν τα μέλη του κυκλώματος ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ .

• Κρήτη
• τοκογλυφία