Κύκλωμα ΕΦΚΑ: Συνομιλίες «φωτιά» για απάτη 31 εκατ. ευρώ – Στο φως η δικογραφία «μαμούθ»

Σημαντικά στοιχεία που αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης οργανωμένου κυκλώματος οικονομικής απάτης περιλαμβάνονται στη δικογραφία «μαμούθ» που σχημάτισε το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη δικογραφία έχουν ενσωματωθεί δεκάδες συνομιλίες-«φωτιά», οι οποίες φέρονται να εμπλέκουν άμεσα τόσο τους 22 συλληφθέντες όσο και ακόμη 20 άτομα που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Τα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση της Δικαιοσύνης και αποτελούν βασικό κορμό της υπόθεσης.

Πώς «έστησαν» την απάτη

Η υπόθεση αφορά κύκλωμα που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε αναπτύξει οργανωμένη και πολυεπίπεδη δράση, με βασικό στόχο την εξαπάτηση του Δημοσίου μέσω εικονικών συναλλαγών και εταιρικών σχημάτων.

Οι διάλογοι που έχουν καταγραφεί αποτυπώνουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον συντονισμό των μελών της ομάδας, τη διαχείριση των χρημάτων και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούσαν να καλύψουν τα ίχνη τους.

Διάλογος 1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση ένας από τους αχυρανθρώπους της εγκληματικής ομάδας συνομιλεί με λογιστή – φερόμενο ηγετικό στέλεχος, προκειμένου να κάνουν μία πρόσληψη και εικονική ασφάλιση.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Τι θες; Έλα ρε.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ποια από τις εταιρείες που έχεις είναι ενεργή, να κάνουμε μια πρόσληψη;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Όλες οι εταιρείες μου ενεργές είναι ρε.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ναι το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ααα.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Δεν έχουμε κάνει δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ…κας μπήκε φυλακή.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Εεε εμένα τι μου το λες.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Τι;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Όχι.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Βρες λογιστή γιατί ο Μ. είναι φυλακή. Και η άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρείες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις αφού έχουμε εμείς εταιρεία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Άμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ…κα δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.

«Δύο μαγαζιά που έχω είναι σε εικονική εταιρεία»

Διάλογος 2: Ο διάσημος Tik Toker επικοινωνεί τηλεφωνικά με ένα επιχειρηματία και πάνω στη συζήτηση του αποκαλύπτει ότι «δύο μαγαζιά που έχω είναι σε εικονική εταιρεία».

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Έλα αδερφέ καλημέρα

ΤΙΚΤΟΚΕΡ: Καλημέρα, καλημέρα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις με πήρε τηλέφωνο ο Κ. και μου λέει «Γ. επειδή» μου λέει «επειδή ξηγήθηκε ωραία ο μου λέει ο… , θα του πεις ένα πράγμα, αυτό μου λέει είναι από εμένα», λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ έχεις και σολάριουμ;

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ: Όχι, δεν έχω, δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο Κολλητός μου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ: Ναι, ναι, ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το… , τώρα από τον Κ.

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ: Όχι Γ., όχι, όχι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Γιατί; Πες μου.

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ναι.

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ: Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Είναι σε;

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ: Είναι σε εικονική εταιρεία, αου, αου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Α κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.

Υπενθυμίζεται ότι από την Οικονομική Αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Η συνολική ζημία του Δημοσίου υπερβαίνει τα 31.000.000 ευρώ, ενώ η αξία των εικονικών τιμολογίων ξεπερνά τα 31.400.000 ευρώ.

Πώς στήθηκε η απάτη

Σύμφωνα με τις αρχές, από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018, είχαν συστήσει επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση, συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ τους, με σκοπό τη μεθοδευμένη και οργανωμένη διάπραξη κακουργηματικών πλαστογραφιών και απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, τη φοροδιαφυγή και την έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Την εγκληματική οργάνωση συγκρότησαν και διεύθυναν τρία μέλη, τα οποία, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας ως λογιστές, διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία, συναλλάσσονταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσαν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ σταδιακά εντάχθηκαν και τα λοιπά μέλη.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, είχαν αναπτύξει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύπλοκο δίκτυο αποτελούμενο από 226 νομικά πρόσωπα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή της εκμετάλλευσης ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση ατόμων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ και την αποφυγή καταβολής των νόμιμων φόρων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος του ελληνικού δημοσίου.

Οι δαιδαλώδεις διαδρομές

Το εν λόγω εγκληματικό δίκτυο, προκειμένου να δυσχεραίνει την αποκάλυψη της δράσης του και τη σύνδεση μεταξύ των προσώπων που το αποτελούσαν, λειτουργούσε με συγκεκριμένη διάρθρωση τριών κατηγοριών εταιρειών.

Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε τις αρχικές επιχειρήσεις που σύστηναν οι εμπλεκόμενοι με τα πραγματικά τους στοιχεία, μέσω των οποίων ξεκινούσε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κυρίως στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και συναφών τομέων.

Η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων («αχυράνθρωποι»), προκειμένου να αποσυνδέονται οι πραγματικοί διαχειριστές από τις αρχικές εταιρείες και τις σχετικές ευθύνες. Οι εταιρείες αυτές είχαν κοινά χαρακτηριστικά με τις αρχικές, όπως ίδια έδρα, ίδιο προσωπικό, ίδια στοιχεία επικοινωνίας και παρεμφερή επωνυμία, λειτουργώντας ως ενδιάμεσο επίπεδο, στο οποίο μεταφέρονταν οι διοικητικές, αστικές και ποινικές συνέπειες της παράνομης δραστηριότητας. Οι τυπικοί διαχειριστές αυτών βαρύνονταν με τις σχετικές υποχρεώσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης ή κοινωνικής περιθωριοποίησης. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε σε -42- εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.

Η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και χωρίς φυσική έδρα, πολλές εκ των οποίων δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς. Στις εταιρείες αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα με κατασκευασμένα στοιχεία και υφαρπαχθέντα Α.Φ.Μ., καθώς και αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν απολεσθεί ή κλαπεί. Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν αφενός για την ανάληψη της ευθύνης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από την απασχόληση εργαζομένων σε άλλες εταιρείες και την εικονική ασφάλιση προσώπων και αφετέρου για την έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων, με σκοπό τη μετακύλιση του Φ.Π.Α., τη μείωση ή το μηδενισμό του φόρου εισοδήματος και τη νομιμοποίηση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα.

Οι εταιρείες λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους για βραχυχρόνιο διάστημα, με αποτέλεσμα η παύση της δραστηριότητας της μίας να συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της επόμενης, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της δράσης της οργάνωσης.

Τα παράνομα έσοδα απορροφούνταν μέσω του ανωτέρω δικτύου εταιρειών, διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και άλλων αντικειμένων.

Επισημαίνεται ότι, οι συνολικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ από την εγκληματική δραστηριότητα ανέρχονται σε 19.720.921,66 ευρώ, ο μη αποδοθείς ΦΠΑ σε 6.096.330,18 ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος σε 5.588.302,71 ευρώ, ενώ η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706,13 ευρώ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδες, παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής Αρχής, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1. πλάκες χρυσού,
2. 6 χρυσές λίρες,
3. 9 αυτοκίνητα και -10- δίκυκλες μοτοσικλέτες,
4. ρολόγια χειρός,
5. πλήθος καρτών ανάληψης,
6. πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,
7. 8 συσκευές κινητών τηλεφώνων,
8. ποσότητα κάνναβης βάρους -9- γραμμαρίων,
9. αεροβόλο πιστόλι με αμπούλες και
10. το χρηματικό ποσό των 156.425 ευρώ.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας:

 

 

• Κύκλωμα ΕΦΚΑ