Δημοσίευση: ’
Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: Βαρύς ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης για τους παραβάτες – Οι κατηγορίες που απήγγειλε ο εισαγγελέας
Η πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας αποκάλυψε οργανωμένο κύκλωμα που αποκόμιζε τεράστια έσοδα με εικονικά τιμολόγια και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.
Η πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας αποκάλυψε οργανωμένο κύκλωμα που αποκόμιζε τεράστια έσοδα με εικονικά τιμολόγια και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.
Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος των συλληφθέντων για την μεγάλη υπόθεση εγκληματικής δράσης πολυπληθούς ομάδας που με εικονικά τιμολόγια φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.
Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορούν:
– Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων
– Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση
– Άμεση συνέργεια στην απάτη
– Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατουμένων φόρων
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
– Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
– Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ
– Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
– Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων.
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης – Οι 18 συλληφθέντες, ο «εγκέφαλος» πρόεδρος ΠΑΕ
Η πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας αποκάλυψε ένα οργανωμένο κύκλωμα που αποκόμιζε τεράστια έσοδα με εικονικά τιμολόγια και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.
Τα μέλη της σπείρας δήλωναν εικονικές συναλλαγές, που στην πραγματικότητα δεν πραγματοποιούνταν, με σκοπό να εισπράττουν παράνομα επιστροφές χιλιάδων ευρώ.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες:
• Έχουν καταγραφεί πάνω από 350 εικονικές συναλλαγές.
• Το κύκλωμα απέσπασε παρανόμως πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
• Ετοιμαζόταν να εισπράξει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια ευρώ.
• Στο παρελθόν είχε επιχειρήσει να λάβει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ματαίωσε την ενέργεια φοβούμενο έλεγχο.
Συλλήψεις και κατασχέσεις
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 18 συλλήψεις, ενώ οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 73 άτομα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται:
• Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.
• Λογιστές, εργάτες, υδραυλικοί και άνεργοι που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».
• Υπεύθυνοι εταιρειών που συμμετείχαν στη διακίνηση εικονικών παραστατικών.
Οι «μαϊμού» εταιρείες
Η σπείρα είχε δημιουργήσει περίπου 350 εικονικές εταιρείες (έχουν εξακριβωθεί ήδη οι 310), με δηλωμένες δραστηριότητες όπως παροχή υπηρεσιών, συμβουλευτικές, διαφημιστικές, λογιστικές και κατασκευαστικές. Οι εταιρείες αυτές εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια μεταξύ τους ή προς τρίτους, εξασφαλίζοντας επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε έναν από τους λογιστές, ο οποίος φέρεται να είχε σχέσεις με μέλος της Greek mafia που είχε δολοφονηθεί στον Νέο Κόσμο προ ετών. Το δίκτυο είχε στρατολογήσει τουλάχιστον 60 «αχυρανθρώπους» για το άνοιγμα και τη λειτουργία των εικονικών εταιρειών.
Εμπλοκή γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού
Από την έρευνα των Αρχών προκύπτει ότι αποδέκτης εικονικών τιμολογίων φέρεται να ήταν και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, στον οποίο εκδόθηκαν παραστατικά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος διαψεύδει την εμπλοκή του, ωστόσο σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία.
ολες οι ειδησεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr