Κύκλωμα εκτελωνιστών: Εγκέφαλος η «Κέλλυ» η Κινέζα – Είχε στήσει ολόκληρο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε στο φως, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε τη δράση διεθνούς κυκλώματος εκτελωνιστών, με πολυπλόκαμες διασυνδέσεις και επίκεντρο την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο τιμόνι του δικτύου φέρεται να βρισκόταν μια γυναίκα κινεζικής καταγωγής, η οποία είχε στήσει τουλάχιστον 17 εικονικές εταιρείες στη Βουλγαρία.

Η επιχείρηση «Καλυψώ»: Συντονισμένα χτυπήματα σε έξι χώρες

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ η κωδική ονομασία της επιχείρησης ήταν «Καλυψώ» και οι αποκαλύψεις που προκύπτουν από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκαλούν αίσθηση. Οι έρευνες εκτυλίχθηκαν παράλληλα σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και η Βουλγαρία, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 101 έφοδοι σε επιχειρηματικά γραφεία, εταιρείες, λογιστικά και νομικά γραφεία, αλλά και σε μεταφορικές.

Στην Ελλάδα, η επιχείρηση εκτελέστηκε με τη συνδρομή των Υπηρεσιών Εσωτερικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. Επίκεντρο των ελληνικών ερευνών ήταν ο Πειραιάς, όπου εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό.

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στο Γ’ Τελωνείο Πειραιά για κύκλωμα εκτελωνιστικών απατών – 4,5 εκατ. ευρώ σε μετρητά, διεθνείς προεκτάσεις

€700 εκατ. η ζημιά – Εκτελωνιστικά τεχνάσματα και “πειραγμένες” δηλώσεις

Το κύκλωμα φέρεται να εισήγαγε απομιμητικά και φθηνά προϊόντα από την Κίνα, κυρίως υφάσματα, παπούτσια, ηλεκτρικά σκούτερ και ποδήλατα. Κατά τον εκτελωνισμό τους, δήλωναν χαμηλότερη αξία για τα κοντέινερ, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται σημαντικά μικρότεροι δασμοί. Σε άλλες περιπτώσεις, αλλοίωναν την περιγραφή του φορτίου ώστε να υπάγεται σε πιο ευνοϊκές δασμολογικές κατηγορίες.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ευρωπαϊκών αρχών, η ζημιά στα ταμεία της ΕΕ ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια ευρώ.

Η «Κέλλυ» του κυκλώματος και οι 5 συλλήψεις στην Ελλάδα

Η εγκέφαλος της απάτης είναι μια Κινέζα επιχειρηματίας, γνωστή με το ψευδώνυμο «Κέλλυ», η οποία φέρεται να είχε στήσει ολόκληρο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα, ανάμεσά τους εκτελωνιστές αλλά και δημόσιος υπάλληλος του Δήμου Πειραιά. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 10 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 5 στην Ελλάδα.

Κατά τις έρευνες στην ελληνική επικράτεια εντοπίστηκαν περίπου 4,7 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις που συνδέονται με τα βασικά μέλη του κυκλώματος. Το συνολικό ποσό που βρέθηκε στις έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό φτάνει τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ρόλος των ελληνικών συνεργών – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Το οργανωμένο σχέδιο στηριζόταν σε καλά εκπαιδευμένους συνεργούς εντός και εκτός Ελλάδας. Οι Έλληνες εκτελωνιστές είχαν την τεχνογνωσία να υποβάλλουν πλασματικές δηλώσεις, είτε μειώνοντας την εκτιμώμενη αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων είτε διαστρεβλώνοντας την κατηγορία τους.

Αυτή η πρακτική τους επέτρεπε να αποφεύγουν την καταβολή των κανονικών δασμών, δημιουργώντας παράλληλα ένα τεράστιο πλεόνασμα χρημάτων που διοχετευόταν «μαύρα» στο δίκτυο. Οι εταιρείες-βιτρίνες στη Βουλγαρία διευκόλυναν την απόκρυψη της προέλευσης των κεφαλαίων και την ανακύκλωσή τους μέσω εικονικών συναλλαγών.

Συντονισμένες ευρωπαϊκές προσπάθειες – Νέες αποκαλύψεις στον ορίζοντα

Η υπόθεση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για την καταπολέμηση της διασυνοριακής οικονομικής εγκληματικότητας. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Αρχής, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται περαιτέρω συλλήψεις και αποκαλύψεις.

Η επιχείρηση «Καλυψώ» επιβεβαιώνει τις ανησυχίες των ευρωπαϊκών θεσμών για τον ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κέντρου παραοικονομικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα μέσω του λιμανιού του Πειραιά, το οποίο έχει στρατηγική σημασία για τις εισαγωγές από την Ασία.

• Κινέζα
• κύκλωμα εκτελωνιστών
• μαϊμού προϊόντα
• Πειραιάς