Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Η ανώνυμη καταγγελία που οδήγησε σε συλλήψεις – «Σε ένα γνωστό μου του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2.5»

Την πόρτα της 32ης ανακρίτριας θα περάσουν Σάββατο και Κυριακή, οι 17 συλληφθέντες σε ένα κύκλωμα που έχει από όλα: εικονικά τιμολόγια, ανύπαρκτες εταιρείες και επιστροφές ΦΠΑ. Κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή, έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Όπως αποκαλύπτει το Newpost, η αρχή για την εξάρθρωση του κυκλώματος έγινε εξαιτίας μίας ανώνυμης καταγγελίας, η οποία ανέφερε:

Ο …(σ.σ φερόμενος αρχηγός ) είναι πρόεδρος της ομάδας (σ.σ αναφέρεται η ομάδα).Βρίσκει εταιρείες φαντάσματα και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία.Στο κόλπο είναι και Υπάλληλοι του Υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες .Σε έναν γνωστό μου ,του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2.5 εκατομμύρια ευρώ για τον …»

Η έρευνα έδειξε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, έκαναν φορολογικές απάτες από το 2023 συστήνοντας εικονικές εταιρείες ,τη διαχείριση των οποίων είχαν τα αρχηγικά μέλη .Για τις εταιρείες αυτές δήλωναν ανύπαρκτες οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές και υπέβαλλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να παίρνουν επιστροφές ΦΠΑ.

Οι λογιστές με το ποινικό παρελθόν

Βασικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος είχαν λογιστές για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι είχαν και ποινικό παρελθόν. Ήταν αυτοί που «άνοιγαν» τις εικονικές εταιρείες ,στις οποίες τοποθετούσαν ως διαχειριστές τα αρχηγικά μέλη αλλά και «αχυρανθρώπους» και στη συνέχεια είχαν όλη τη διαδικασία των τιμολογίων που ήταν εικονικά.

Όλες οι εταιρείες είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό .Ιδρύθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης του ΓΕΜΗ ενώ οι έδρες τους ήταν ανύπαρκτες. Δεν δήλωναν μισθωτήρια ,δεν απασχολούσαν εργαζόμενους ,δεν είχαν καν τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν εμφανίζονταν στο Διαδίκτυο .Ως αντικείμενο δήλωναν την …παροχή υπηρεσιών, κατά κύριο λόγο .

Ανάμεσά τους και ένας πρώην λογιστής καθώς του είχε αφαιρεθεί η άδεια .Συνέχισε όμως τη ..δράση του μέσω του γραφείου της κόρης του .

Ένας άλλος λογιστής περηφανευόταν μάλιστα ότι είχε εμπειρία στη δουλειά αναφέροντας χαρακτηριστικά :

«”Εγώ ξέρω από αυτά, έχω μεγάλη εμπειρία. Ξέρεις, ήμουν λογιστής του Ζ… και γνωρίζω πολύ κόσμο”.

Εκδότρια «εικονικών» τιμολογίων και οι 370 εταιρείες

Βασικό ρόλο στο κύκλωμα είχε μία εταιρεία ,η οποία σύμφωνα με τις αρχές είναι κατασκευαστική και ..εικονική. Χρησιμοποιήθηκε ως εκδότρια εικονικών τιμολογίων προς υπαρκτές εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα ,οι οποίες λάμβαναν τα τιμολόγια για να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημιές για τα πετύχουν μειωμένους φόρους. Μέσα σε δύο χρόνια πρόεκυψε ότι οι εικονικές εταιρείες έφθασαν τις 370 με το όφελος να πλησιάζει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ ενώ εκκρεμεί μέχρι στιγμής η απόδοση παρακρατούμενου φόρου στις εικονικές εταιρείες του ποσού των 3.771.000 ευρώ .

Ο προφυλακισμένος κατηγορούμενος

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ένας κρατούμενος σε φυλακή και φέρεται να είναι ένα από τα αρχηγικά μέλη. Μέσα από τη φυλακή διατηρούσε καθημερινή επαφή με τον κατηγορούμενο αθλητικό παράγοντα ,από τον οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, ενημερώνεται καθημερινά εάν έχουν πιστωθεί χρήματα από παράνομες επιστροφές στις εικονικές εταιρείες που διαχειρίζονται. Παράλληλα ζητά χρήματα για τη σύντροφό του ενώ συζητούν και για παλιότερες δράσεις. Οι αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας ζήτησαν πληροφορίες και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

• εικονικά τιμολόγια
• κύκλωμα
• ΦΠΑ