Κύκλωμα Ρομά: Πώς η αθλήτρια διευκόλυνε το ξέπλυμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ – Οι συνομιλίες με τον αδελφό της που την καίνε

Για πάνω από δύο χρόνια, ένα αόρατο δίκτυο απατεώνων δούλευε νυχθημερόν μέσα από κοντέινερ, απλώνοντας έναν τεράστιο ιστό ψευδών υποσχέσεων, στημένων τηλεφωνημάτων και τεχνικά άρτιων χρηματοοικονομικών τεχνασμάτων. Η δράση του κυκλώματος εκτεινόταν σε όλη την Ελλάδα, χτυπώντας κυρίως τους πιο ευάλωτους, ηλικιωμένους, ανθρώπους με περιορισμένη γνώση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, πολίτες που αδυνατούσαν να διακρίνουν την απάτη από την πραγματικότητα μέσα στο άγχος μιας δήθεν επιστροφής φόρου ή ενός υποτιθέμενου επείγοντος ζητήματος.

Η εξάρθρωση της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών δεν αποκάλυψε απλώς μια συστηματική «βιομηχανία» απάτης, αποκάλυψε μια παράλληλη κοινωνία, με ιεραρχία, ρόλους, τεχνογνωσία και τεράστια προσαρμοστικότητα.

Ένα τηλεφωνικό κέντρο – «φρούριο» στο Ζευγολατιό

Στην καρδιά του κυκλώματος βρισκόταν ένα οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο στον οικισμό του Ζευγολατιού Κορινθίας. Η περιοχή δεν επιλέχθηκε τυχαία. Τα στενά δρομάκια, η ιδιόμορφη γεωγραφία και οι πυκνές οικογενειακές σχέσεις έκαναν τον εντοπισμό των δραστών σχεδόν αδύνατο. Εκεί, μέσα σε πρόχειρα διαμορφωμένους χώρους, λειτουργούσε ένα κέντρο επιχειρήσεων που θύμιζε call center πολυεθνικής εταιρείας: δεκάδες τηλέφωνα, λίστες στόχων, σενάρια προσέγγισης θυμάτων και απόλυτος συντονισμός.

Οι «τηλεφωνητές» – τουλάχιστον σαράντα άτομα καθημερινά – μιλούσαν άπταιστα ελληνικά, ήξεραν πώς να προσαρμόζουν το ύφος τους ανάλογα με το προφίλ του θύματος και είχαν εκπαιδευτεί σε τεχνικές χειραγώγησης. Κάποιοι είχαν γνώση ηλεκτρονικής τραπεζικής καλύτερη από το μέσο καταρτισμένο πολίτη. Κάθε μέλος της αλυσίδας ήξερε ακριβώς τι πρέπει να πει, πότε πρέπει να αλλάξει ύφος, πότε πρέπει να πιέσει και πότε να υποχωρήσει.

Η πολυπρόσωπη οργάνωση που «μεγάλωνε» συνεχώς – Ανάμεσά τους και η πρώην αθλήτρια 

Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκονταν τα αρχηγικά μέλη, άτομα με στενούς οικογενειακούς δεσμούς, που καθόριζαν στρατηγική, στόχους, μεθόδους και οικονομική διαχείριση. Κάτω από αυτούς υπήρχαν επικεφαλής ομάδων, βοηθοί, τηλεφωνητές, ειδικοί στρατολόγησης τραπεζικών στοιχείων, εισπράκτορες και η βάση της πυραμίδας — τα λεγόμενα money mules. Τα mules ήταν οι «στρατιώτες» που έβαζαν το όνομά τους, τις κάρτες τους και τις τραπεζικές τους εφαρμογές στη διάθεση των «αφεντικών», έναντι 300–800 ευρώ. Χωρίς αυτούς, καμία μεταφορά χρημάτων δεν θα ήταν δυνατή, κανένα ίχνος δεν θα χανόταν.

Ο ρόλος της 37χρονης αθλήτριας

Ιδιαίτερη αίσθηση στην υπόθεση προκαλεί η αποκάλυψη ότι μεταξύ των 45 συλληφθέντων βρίσκεται και μια 37χρονη αθλήτρια, η οποία μάλιστα είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η αθλήτρια δεν είχε ρόλο στις ίδιες τις απάτες, αλλά λειτουργούσε υποβοηθητικά για το κύκλωμα. Συγκεκριμένα, φέρεται να συνέδραμε τον αδελφό της, ο οποίος είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» της οργάνωσης. Ο ρόλος της 37χρονης ήταν να βοηθά στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στη διαχείριση των μετρητών που προέρχονταν από την πώληση και εκποίηση των κοσμημάτων και των άλλων τιμαλφών που έκλεβαν από τα θύματά τους.

Οι συνομιλίες που καίνε την 37χρονη αθλήτρια

Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου προκύπτει πλήθος συνομιλιών που, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, αποτυπώνουν το πώς η 37χρονη αθλήτρια βοηθούσε τον αδελφό της στη διαχείριση των χρημάτων του κυκλώματος. Τα διαλογικά αποσπάσματα περιγράφουν μια σχεδόν καθημερινή επικοινωνία, όπου ο αδελφός της ζητούσε από την ίδια να διακινεί μετρητά ή να χρησιμοποιεί την κάρτα της για την εμφάνιση «καθαρών» συναλλαγών.

1. Συνομιλία για κατάθεση «μαύρων» χρημάτων

Σε έναν διάλογο μεταξύ του αδελφού της αθλήτριας και μέλους του κυκλώματος, γίνεται σαφές ότι η 37χρονη αναλάμβανε να «περάσει» ποσά μέσω του λογαριασμού της:

1. Αδελφός αθλήτριας: «Έλα. Να σε ρωτήσω… άμα δώσω στη (αναφέρει το όνομά της) μετρητά, μπορεί να μου βάλει από σένα για να μη φαίνονται στην κάρτα μου;»
2. Μέλος κυκλώματος: «Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;»
3. Αδελφός: «Εγώ. Για σένα το κάνω.»
4. Μέλος κυκλώματος: «Τι θες να πάρεις;»
5. Αδελφός: «Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα για να έχω… Απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ, είναι μαύρα.»

Η συγκεκριμένη συνομιλία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δείχνει ότι ο αδελφός της χρησιμοποιούσε την ίδια ως «ενδιάμεσο» ώστε να εμφανίζονται νόμιμες οι συναλλαγές.

2. Συνομιλία για άμεση μεταφορά χρημάτων

Σε άλλη καταγραφή, ο αδελφός της φαίνεται να της ζητά 1.500 ευρώ, τα οποία —όπως ισχυρίζεται— χρειάζεται για να «τρέξει» μια συναλλαγή:

1. Αδελφός: «Έλα.»
2. 37χρονη αθλήτρια: «Έλα. Πόσα λεφτά θες;»
3. Αδελφός: «Άσε με να κάνω αυτό που θέλω, άμα γίνεται… 1,5 έχεις;»
4. Αθλήτρια: «Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;»
5. Αδελφός: «Είσαι μακριά;»
6. Αθλήτρια: «Όχι, στο (αναφέρει τοποθεσία) είμαι.»
7. Αδελφός: «Αν μπορείς… να τα βάλεις.»

Η 37χρονη εμφανίζεται να ανταποκρίνεται άμεσα, χωρίς να ρωτά για ποιον λόγο χρειάζονται τα χρήματα ή από πού προέρχονται.

3. Συνομιλία για χρήση της κάρτας της

Σε μια τρίτη συνομιλία, ο αδελφός της την ξυπνά μέσα στη νύχτα για να ζητήσει τη χρήση της κάρτας της, επειδή η δική του «έχει κολλήσει»:

1. Αθλήτρια: «Ναι;»
2. Αδελφός: «Κοιμάσαι;»
3. Αθλήτρια: «Ναι… Για πες.»
4. Αδελφός: «Να σου βάλω λίγο στην κάρτα να πατήσεις “εντάξει”, αποδοχή;»
5. Αθλήτρια: «Ααα…»
6. Αδελφός: «Γιατί η δικιά μου έχει κολλήσει, δεν περνάει.»
7. Αθλήτρια: (ακατάληπτα)
8. Αδελφός: «Τι;»

Κατά τις αστυνομικές πηγές, τέτοιου τύπου διαλόγους υπήρχαν δεκάδες, αποτυπώνοντας μια συστηματική και όχι περιστασιακή εμπλοκή.

Οι παγίδες: Από επιστροφές φόρων μέχρι εικονικές αγοραπωλησίες οχημάτων

Η δράση της οργάνωσης δεν περιοριζόταν σε έναν τρόπο εξαπάτησης. Αντιθέτως, ανανέωναν συνεχώς το «ρεπερτόριο» τους, παρακολουθώντας κυβερνητικές εξαγγελίες, νέα επιδόματα και αλλαγές στην αγορά.

Οι συνηθέστερες μέθοδοι περιελάμβαναν:

1. 1. Ψεύτικοι λογιστές και υπάλληλοι Δημοσίου

Οι δράστες έπειθαν τα θύματα ότι δικαιούνται επιστροφή χρημάτων, επιδοτήσεων ή ότι υπάρχει εκκρεμότητα στα φορολογικά τους. Ζητούσαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς ή καθοδηγούσαν τα θύματα να κάνουν «κινήσεις» που στην πραγματικότητα έστελναν χρήματα σε λογαριασμούς του κυκλώματος.

Συχνά στην ίδια κλήση παρενέβαινε ένας δεύτερος δράστης με την ιδιότητα του «προϊστάμενου», ώστε να ενισχύσει την πειστικότητα.

1. 2. Απάτες σε ηλικιωμένους

Οι απατεώνες εντόπιζαν την ευαλωτότητα των ηλικιωμένων. Με πρόσχημα την ανάγκη δήλωσης χρημάτων, τη δήθεν ασφάλιση τιμαλφών ή κάποιο υποτιθέμενο πρόστιμο, τους έπειθαν να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα σε συνεργούς.

Στις περιπτώσεις που οι «λογιστές» δεν γίνονταν πιστικοί, καλούσαν ξανά ως… αστυνομικοί. Τους έλεγαν πως δήθεν «παρακολουθούν» απατεώνες και πως πρέπει να πετάξουν από το μπαλκόνι χρήματα και κοσμήματα, για να «πιαστούν επ’ αυτοφώρω». Τα θύματα, φοβισμένα και μπερδεμένα, υπάκουαν.

1. 3. Εικονικές αγγελίες για αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου

Άλλη μία μεγάλη «πηγή εσόδων» ήταν οι πλαστές αγγελίες πώλησης οχημάτων. Οι τιμές ήταν δελεαστικά χαμηλές και το αφήγημα πάντα το ίδιο: «Δώστε προκαταβολή για να σας το δεσμεύσουμε γιατί υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον». Με το που λάμβαναν την προκαταβολή, εξαφανίζονταν. Οι καταθέσεις γίνονταν πάντα σε «καθαρούς» λογαριασμούς – δηλαδή mules.

Η λεία: 7,6 εκατομμύρια ευρώ και πάνω από 1.000 εξακριβωμένες απάτες

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 1.089 περιπτώσεις απάτης, με το συνολικό κέρδος της οργάνωσης να υπερβαίνει τα 7.600.000 ευρώ. Το πραγματικό νούμερο θεωρείται πολύ μεγαλύτερο, καθώς αρκετά θύματα διστάζουν να καταγγείλουν όσα έπαθαν — είτε από ντροπή είτε από φόβο.

Στις έρευνες βρέθηκε:

1. σχεδόν 40.000 ευρώ σε μετρητά και χρηματικά ποσά άλλων χωρών
2. κάνναβη και κοκαΐνη, αλλά και υδροπονικό εργαστήριο καλλιέργειας
3. δεκάδες υπολογιστές, κινητά και εξοπλισμός παρακολούθησης
4. όπλα, αεροβόλο με σιγαστήρα, σιδερογροθιές και ρόπαλα
5. πλήθος κοσμημάτων, εγγράφων και σφραγίδων
6. 14 οχήματα που χρησιμοποιούνταν στις μετακινήσεις των μελών

Το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας ξεπερνούσε την οικονομική απάτη: ναρκωτικά, πλαστογραφίες, κλοπές, ακόμη και ενδοοικογενειακή βία συνδέονται με μέλη της οργάνωσης.

Το κύκλωμα είχε απλωθεί σε Αττική και Κορινθία — Ζευγολατιό, Εξαμίλια, Αγία Βαρβάρα, Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Αχαρνές, Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και άλλες περιοχές. Το εύρος της δράσης τους απαιτούσε συντονισμό από πολλές αστυνομικές υπηρεσίες, ομάδες ΟΠΚΕ, ΔΙ.ΑΣ. ακόμα και μονάδες με drone.

• αθλήτρια
• εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης
• Εξάρθρωση κυκλώματος
• Ρομα
• τηλεφωνικές απάτες