«Μάξιμος Σαράφης»: Σε συμπληρωματική απολογία για τις απάτες με τα δάνεια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – «Έπαιρνε φάκελο με μετρητά για τα…δάνεια»

Ο «Μάξιμος Σαράφης» οδηγείται πια στη φυλακή μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την υπόθεση των δανείων που έταζε σε επιχειρηματίες.

Δάνεια πάνω από 15.000.000 μέσω Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Μόνο που αυτά τα χρήματα από  τα δάνεια τα θύματα δεν τα έβλεπαν ποτέ.

Ο «Μάξιμος Σαράφης» θα κληθεί πολύ σύντομα σε συμπληρωματική απολογία για το σύνολο της δικογραφίας.

Στην απολογία του το πρωί του Σαββάτου- που κράτησε μόνο δύο ώρες –  έδωσε την  απάντησή του για τις τρεις πρώτες καταγγελίες θυμάτων του και για την οργάνωση της εγκληματικής οργάνωσης.

Η απάντησή του είναι : «Αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά που με κατηγορούν.»

Η απάντηση αυτή δεν  πεισε και κρίθηκε προφυλακιστέος σε αντίθεση με τους άλλους δυο συλληφθέντες που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους:

Ο δικηγόρος του Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Μάξιμου Σαράφη, Κωνσταντίνος Γώγος, δήλωσε στο Newpost:

«Είναι μία απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα που συντάχθηκε με την κυβερνητική πλειοψηφία και τις απόψεις των τελευταίων ημερών .Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πολύ συγκεκριμένες αποκαλύψεις

«Έπαιρνε φάκελο με μετρητά  για τα…δάνεια»

Η δράση της οργάνωσης με τα… δάνεια από ανύπαρκτη εταιρεία στο Άμπου Ντάμπι εντοπίζεται στα τελευταία δύο χρόνια. Μέχρι στιγμής έχουν εμφανιστεί στις αρχές 7 θύματα.

Ένας από αυτούς έρχεται σε επαφή με τον Δεσταμπασίδη  στις αρχές του 2021. Ο δεύτερος τον πείθει  για τη δυνατότητα δανειοδότησής του μέσω της ανύπαρκτης χρηματομεσιτικής εταιρείας «Z…. ,και  αιτήθηκε τη συμμετοχή του σε ομολογιακό δάνειο που αυτή δήθεν πρόσφερε. Έδωσε το ποσό των 18.500 ευρώ το οποίο μπήκε σε λογαριασμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το θύμα έδωσε και ένα φάκελο με μετρητά ύψους 7.000 ευρώ στον Δεσταμπασίδη  ο οποίος μετά του ζήτησε να βάλει 49.650 σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό πάλι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την αιτιολογία ότι πρόκειται για  αποπληρωμή φόρου του δανείου.

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας όμως δεν έδωσε αυτά τα χρήματα με αποτέλεσμα να «παγώσει « το δάνειο .Όταν τον κάλεσαν οι αξιωματικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων κατάλαβε την απάτη αλλά και ότι έχασε  25.500 ευρώ.

«Έταζε ακόμα και bitcoin»

Οι δύο επιχειρηματίες  που πίστεψαν τον Δεσταμπασίδη όπως προκύπτει από την καταγγελία έχασαν 220 .521 ευρώ . Η αρχή έγινε το Φθινόπωρο του 2021  με την πρώτη καταβολή για το δάνειο από την πλευρά τους στις 20 Οκτωβρίου. Δίνουν 15.000 ευρώ ως προκαταβολή αμοιβής.

Ακολούθησε η πληρωμή των προβλεπόμενων ποσών  για την ασφάλιση και την απόδοση φόρου του δανείου (35.000 και 65.000 ευρώ, αντίστοιχα) την 24/11/2021 προς τον υποδειχθέντα τραπεζικό λογαριασμό  στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τον Ιανουάριο του 2022 οι δύο επιχειρηματίες καταβάλλουν άλλα 35.060 ευρώ σε εξόφληση του συμπληρωματικώς αναλογούντος φόρου του δανείου προς τον τραπεζικό λογαριασμό και πάλι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Επόμενη ήταν η καταβολή την 28/01/2022 χρηματικού ποσού 55.105 ευρώ (55.000€ συν έξοδα μεταφοράς) σε εξόφληση πρόσθετουπιστοποιητικού νομιμότητας της χρηματοδότησης.

Δύο μήνες μετά ο Δεσταμπασίδης τους λέει ότι απαιτείται ένας μοναδικός κωδικός εγγραφής από τη «DUBAIFINANCIAL SERVICES AUTHORITY(DFSA)», που κοστολογείται στα 25.000 ευρώ, αλλά οι επιχειρηματίες αρνήθηκαν να δώσουν το ποσό.Για να θολώσει τα νερά όπως προκύπτει τους είπε ότι θα δώσει εκείνος το ποσό.

Οι προτάσεις του είχαν και επένδυση σε Bitcoin. Αυτό έκανε  στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 ζητώντας από τους δύο επιχειρηματίες να του δώσουν 15.000 ευρώ  αλλά εκείνοι αρνήθηκαν.

«Έπαιρνε αμοιβή για τη μεσιτεία του»

Η έρευνα των έμπειρων αξιωματικών του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων είναι ακόμα ανοιχτή .

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία  η  κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου επένδυσης δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ συνιστά συνήθως επίπονη και πολυδάπανη εργασία, την οποία αναλάμβαναν εν προκειμένω σχετικά εξειδικευμένα γραφεία με αμοιβή αρκετών χιλιάδων ευρώ.

Ο Δεστεμπασίδης μάλιστα  σε περιπτώσεις που τα θύματα ζητούσαν καθοδήγηση, τους παρότρυνε σε συνεργασία με συγκεκριμένα γραφεία κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων, λαμβάνοντας από τα τελευταία αμοιβή για την μεσιτεία του.

Τα γραφεία αυτά έκαναν τη δουλειά και  δεν είχαν ιδέα για την απάτη.

• Μάξιμος Σαράφης