ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογείται η Αρχηγική Ομάδα για την εγκληματική οργάνωση – Ο ρόλος του «Αρχηγού» με τη χλιδάτη ζωή

Ένας «Αρχηγός» και τρεις «υπαρχηγοί» θα ξεκινήσουν σήμερα τις απολογίες τους για το «πάρτι» που κατηγορούνται ότι είχαν στήσει με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκομίζοντας για χρόνια εκατομμύρια ευρώ. Οι τρεις από τους τέσσερις της ηγετικής ομάδας έχουν οικογενειακούς δεσμούςμε τον Αρχηγό, καθώς πρόκειται για τον πατέρα και τη σύζυγό του, με την οποία έχουν προχωρήσει, όπως αναφέρουν οι αρχές, σε εικονικό διαζύγιο.

Ο Κ.Μ. από τα Γιαννιτσά αντιμετωπίζει πλέον, όχι μόνο το βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απάτη και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, αλλά και τις απολογίες άλλων κατηγορούμενων που αποκαλύπτουν τη δράση του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και τα ευρήματα στο σπίτι του, που ήταν από πανάκριβες τσάντες και ρολόγια μέχρι και αγορές στο Άμπου Ντάμπι: «Ενεργώντας ως επικεφαλής και συντονιστής του δικτύου, διατηρούσε πλήθος τραπεζικών λογαριασμών σε τράπεζες της Ελλάδος, μέσω των οποίων δεχόταν ή διακινούσε χρηματικά ποσά προερχόμενα από παράνομες εισροές ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οργάνωσε την εισαγωγή των ποσών αυτών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, προέβη σε συστηματική μεταφορά, μετατροπή και ανακύκλωσή τους μέσω στοιχηματικών πλατφορμών, καθώς και μέσω ψηφιακών πορτοφολιών, αποκρύπτοντας την πραγματική τους προέλευση.»

Οι αρχές εντόπισαν ακόμα και μεταφορές χρημάτων για την αγορά αυτοκινήτου με αιτιολογία, όπως αναγράφεται, «Δωρεά αγορά αυτοκινήτου για τη γυναίκα μου και το παιδί μου».

Οι διάλογοι του «Αρχηγού»

Για την έρευνα ενεργοποιήθηκε και ο κοριός της ΕΛΑΣ, δίνοντας στοιχεία για τη δράση του 36χρονου από τα Γιαννιτσά. Λίγο πριν τη σύλληψή του συνομιλούσε με άλλο κατηγορούμενο, ο οποίος του έδωσε κωδικούς προκειμένου να εκδώσει υπεύθυνη δήλωση για λογαριασμό του «για να είναι στις πληρωμές με τον Daniel», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο «Αρχηγός» σε μηνύματα προς άλλο κατηγορούμενο που τον ρωτά αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, απαντά: «Όλα καλά. Ο χρόνος είναι γιατρικό.» Σε άλλη συνομιλία, ο δεύτερος κατηγορούμενος ρωτά τον 36χρονο αν πρέπει να βάλουν στο υπόμνημα τιμολόγια «πλασματικά» για λιπάσματα που υποτίθεται έριξαν στις ελιές.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλάκιση για κατηγορούμενο της «δεύτερης ομάδας» — Ελεύθεροι με όρους οι οκτώ, σε εκκρεμότητα άλλοι τρεις

Τι θα υποστηρίξει η σύζυγος του «Αρχηγού»

Η «υπαρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης και σύζυγος του «Αρχηγού» θα επιμείνει στην απολογία της ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με τα όσα κατηγορείται ότι διέπραξε ο σύζυγός της και θα υποστηρίξει ότι το διαζύγιο τον περασμένο Ιούλιο είναι πραγματικό. Οι αρχές, όμως, για το δικό της ρόλο στη «φάμπρικα» με τις παράνομες επιδοτήσεις αναφέρουν: «Η κατηγορούμενη, σύζυγος του αρχηγού, είχε επίσης ενεργό συμμετοχή στη διαχείριση των παράνομων εσόδων. Οι τραπεζικοί της λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση συναλλαγών που ενδεικνύουν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ οι διευθύνσεις IP που εμφανίζονται στο όνομά της συνδέονται με υποβολές ή επεξεργασίες Ε.Α.Ε. μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Η συμμετοχή της είχε διττό χαρακτήρα, καθώς αφενός μεν παρείχε κάλυψη στη δραστηριότητα του αρχηγού μέσω της χρήσης δικών της μέσων, και συγκεκριμένα της ατομικής της επιχείρησης, αφετέρου συνέδραμε ενεργά στη διακίνηση και νομιμοποίησητων παρανόμως αποκτηθέντων χρημάτων. Ενδεικτικό του βαθμού συμμετοχής της είναι το γεγονός ότι προέβη σε εικονική λύση του γάμου της με τον συγκατηγορούμενο σύζυγό της, φοβούμενη πιθανό έλεγχοκαι επακόλουθη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, τόσο των δικών της όσο και του συζύγου της.»

• ΟΠΕΚΕΠΕ