ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα το πρώτο πόρισμα για τις παράνομες επιδοτήσεις – Στο μικροσκόπιο 500 ΑΦΜ

Το πρώτο επίσημο πόρισμα μετά τις εξονυχιστικές έρευνες για ΑΦΜ που φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα «φωτογραφίζει» περίπου 500 ΑΦΜ, κυρίως φυσικών προσώπων, τα οποία φέρεται να εισέπραξαν παρανόμως συνολικά 20 εκατ. ευρώ – δηλαδή κατά μέσο όρο 30.000 έως 40.000 ευρώ το καθένα.

Για τους εμπλεκόμενους προγραμματίζεται επιστροφή των χρημάτων, άσκηση ποινικών διώξεων αλλά και δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, μέτρο που έχουν προαναγγείλει τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσα από την εντατικοποίηση των ελέγχων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (τη λεγόμενη «ελληνική FBI»).

Ο εποπτεύων εισαγγελέας υπέγραψε σειρά διατάξεων για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ώστε να μπλοκαριστούν όλες οι πιθανές πηγές παράνομου πλουτισμού. Η έρευνα της ΔΑΟΕ ξεκίνησε από κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και προχώρησε μέχρι θυρίδες που ενδέχεται να κρύβουν μετρητά και τιμαλφή.

Παράλληλα ελέγχονται πολυτελή αυτοκίνητα – όπως Porsche Cayenne και υβριδικές Mercedes – αλλά και επενδύσεις σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και κρυπτονομίσματα, με ποσά που ξεκινούν από 25.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 2 εκατομμύρια. Οι έρευνες επεκτείνονται σχεδόν σε όλη τη χώρα, από τη Χαλκίδα μέχρι την Κρήτη, αποδεικνύοντας ότι το κύκλωμα είχε αναπτύξει δίκτυο πανελλαδικής εμβέλειας.

Στόχος πλέον είναι ο εντοπισμός όχι μόνο των πρωταγωνιστών αλλά και των δευτερευόντων προσώπων που λειτούργησαν ως κρίκοι στη διαδρομή του χρήματος.

• ΑΦΜ
• ΟΠΕΚΕΠΕ
• Πόρισμα