ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο «Φραπές» – Αδικαιολόγητα 2,5 εκατ. ευρώ

Στον εισαγγελέα διαβίβασε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες τον φάκελο του Γιώργου Ξυλούρη, του «Φραπέ» της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από έλεγχο προέκυψε ποσό περίπου 2,5 εκατ. ευρώ που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά την έρευνα που αφορά την περίοδο 2021-2023, εντοπίστηκαν επίσης περιουσιακά στοιχεία για τα οποία πρέπει να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι. Ανάμεσά τους, μία Jaguar και ακόμη επτά αυτοκίνητα.

Η ανεξάρτητη Αρχή διαβίβασε τον φάκελο στις εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να ανοίξει δικογραφία, καθώς ο ελεγχόμενος δεν είχε υποβάλλει δήλωση «πόθεν έσχες», όπως όφειλε.

Επιπρόσθετα, από την έρευνα φέρεται να προέκυψε ότι ο Γιώργος Ξυλούρης έλαβε «εκ παραδρομής» -όπως δήλωσε αργότερα-  επιδότηση για έκταση στη Χίο. Δεν έχει καταγραφεί όμως επιστροφή του ποσού της επιδότησης ή απόπειρα διεκδίκησής του από το Δημόσιο.

Η Αρχή συνεχίζει την έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσει αν έχει διαπραχθεί αδίκημα που σχετίζεται με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

• Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
• ΟΠΕΚΕΠΕ
• πόθεν έσχες
• φραπές