ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν οι απολογίες των 12 πρώτων κατηγορούμενων για την εγκληματική οργάνωση – Ο 36χρονος «Αρχηγός»

Οι πρώτοι δώδεκα από τους τριάντα επτά κατηγορούμενους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ,ξεκινούν σήμερα τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή. Αντιμετωπίζουν τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα και συγκεκριμένα εγκληματική οργάνωση, απάτη, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι απολογίες τους θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Δευτέρα και αυτή η υπόθεση φαίνεται ότι είναι μόνο η αρχή για τις παράνομες επιδοτήσεις.

Στην υπόθεση ,σύμφωνα με τα στοιχεία, ως Αρχηγός φέρεται ένας 36χρονος από τα Γιαννιτσά και υπαρχηγοί ο πατέρας του, η σύζυγος του με την οποία έχουν εικονικό διαζύγιο, σύμφωνα με τις αρχές και ένας 38χρονος από την Κρήτη.

Ο 36χρονος «Αρχηγός»

Ο βασικός κατηγορούμενος από τα Γιαννιτσά φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, να εκμεταλλεύεται την εμπειρία και τη γνώση που είχε ως πρώην υπάλληλος σε πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), και στη συνέχεια εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους σε προηγούμενα έτη. Ακολούθως, επεξεργαζόταν ή υπέβαλλε ο ίδιος τις Ε.Α.Ε. των λοιπών μελών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet, ενώ οι σχετικές ηλεκτρονικές υποβολές εντοπίστηκαν να προέρχονται από διευθύνσεις IP που ανήκουν στην σύζυγό του.

Για την παράνομη αυτή δραστηριότητα εισέπραττε χρηματικά ανταλλάγματα, είτε μέσω τραπεζικών μεταφορών από λογαριασμούς των λοιπών μελών, είτε σε μετρητά, ενώ στη συνέχεια προέβαινε σε πράξεις νομιμοποίησης των εσόδων, μέσω στοιχηματισμού, αγοράς πολυτελών κινητών πραγμάτων, διατραπεζικών μεταφορών και διαβίωσης με υψηλό επίπεδο πολυτέλειας.

Το παράδοξο είναι ότι πολλά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δήλωσαν στην ΑΑΔΕ ως διεύθυνση κατοικίας ή έδρας επιχείρησης τη διεύθυνση της οικίας του «Αρχηγού» και ως τηλέφωνο επικοινωνίας τον προσωπικό του αριθμό .

«Δήλωσε εν γνώσει του μη ορθά στοιχεία»

Στο βαρύ κατηγορητήριο αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος εν γνώσει του, δήλωσε μεταξύ άλλων μη ορθά στοιχεία περί δήθεν μίσθωσης από 27 εκμισθωτές για την λήψη της επιχορήγησης δραστηριότητας που δήλωσε, επί τη βάση των οποίων εγκρίθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα αιτήματα αυτού για την λήψη των αιτούμενων κάθε φορά επιχορηγήσεων, και εισέπραξε παρανόμως και αχρεωστήτως για το έτος 2023 το συνολικό ποσό των 25.941,45 ευρώ, για το έτος 2024 το συνολικό ποσό των 136.545,76 ευρώ, ενώ με την ίδια ως άνω αναφερθείσα εγκληματική μεθοδολογία (modus operandi) εισέπραξε παρανόμως και αχρεωστήτως για το έτος 2018 το συνολικό ποσό των 5.484,89 ευρώ, για το έτος 2019 το συνολικό ποσό των 6.330,70 ευρώ, για το έτος 2021 το συνολικό ποσό των 6.026,17 ευρώ και για το έτος 2022 το συνολικό ποσό των 15.421,06 ευρώ, αποσπώντας παρανόμως στο πλαίσιο της από κοινού εγκληματικής δράσης και του σχετικού καταμερισμού εργασίας το συνολικό ποσό των 194.321,93 ευρώ , μειώνοντας αντίστοιχα τους πόρους του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.