Πως δρούσε η συμμορία των Ρομά που άρπαξε 6 εκατομμύρια ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες

24 συλληφθέντες  μεταξύ των οποίων και τα τρία αρχηγικά μέλη ,155 συνολικά κατηγορούμενοι  και 1200 εμπλεκόμενοι.

Αυτοί είναι οι σοκαριστικοί αριθμοί στην υπόθεση που εξιχνιάστηκε από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τους Ρομά που από τον Φεβρουάριο του 2022  εξαπατούσαν πολίτες μέσω αγγελιών και υπολογιστή αποκομίζοντας  συνολικό κέρδος 6 εκατομμύρια ευρώ.

Δύο από τους κατηγορούμενους  εμπλέκονται και στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την ανθρωποκτονία του 8χρονου παιδιού στο Ζεφύρι.

Το Newpost παρουσιάζει τη δράση τους  μέσα από τα στοιχεία της υπόθεσης

Πως έβρισκαν θύματα

Τα υποψήφια θύματα τα εντόπιζαν μέσω δημοφιλών  ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook σε αγγελίες για πώληση αντικειμένων ακόμα και αυτοκινήτων .Παράλληλα εντόπιζαν και ελεύθερους επαγγελματίες μέσα από τις προκηρύξεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ .Είχαν βάλει ως στόχο επιπλέον  ιδιοκτήτες θερινών καταλυμάτων, λογιστές, φαρμακεία.

Στη συνέχεια τους καλούσαν στο τηλέφωνο προσποιούμενοι άλλοτε τον πελάτη που ήθελε να αγοράσει το αντικείμενο της αγγελίας,ή ότι ήθελαν να αποπληρώσουν χρέος ή  προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρειών  αναφορικά με επιστροφή φόρου.

Στην επικοινωνία όπως αναφέρεται είχαν ευφράδεια λόγου και επιτακτικό τόνο  με σκοπό να μην κάνει το θύμα τους δεύτερη σκέψη και απαιτούσαν να τους γνωστοποιήσουν τα τραπεζικά τους στοιχεία  για αποστολή των χρημάτων.

Τα  θύματα πεπεισμένα ότι πρόκειται για νόμιμη συναλλαγή έδιναν τα στοιχεία ενώ είχαν φθάσει στο σημείο να τους στέλνουν ακόμα και μηνύματα με φερόμενο αποστολέα τραπεζικά ιδρύματα ενώ στην πραγματικότητα ήταν fake και τους ζητούσαν να ακολουθήσουν το σύνδεσμο.

Μέσω αυτού του συνδέσμου  δημιουργούσαν ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον που προσομοίαζε με αυτό της ηλεκτρονικής τράπεζας.Τα θύματα έτσι πίστευαν ότι είναι η πραγματική ιστοσελίδα της τράπεζας και έδιναν έτσι τους κωδικούς αλλά στην πράξη αυτοί οι κωδικοί αποστέλλονταν μέσω ταχυδρομείου στην εγκληματική οργάνωση.

Η δομή της οργάνωσης  και οι λογαριασμοί «μουλαριών»

Η εγκληματική οργάνωση αποτελείται από σταθερό πυρήνα μελών  με τα επιχειρησιακά τους κέντρα να είναι στους νομούς Κορίνθου και Αττικής σε καταυλισμούς Ρομά και να αλλάζουν σημείο προκειμένου να μην εντοπιστούν από τις αρχές .Οι κατηγορούμενοι συνδέονται μεταξύ τους  με συγγενικούς ή οικογενειακούς δεσμούς  ενώ τα αρχηγικά μέλη  είναι σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους .

Η εγκληματική οργάνωση ήταν χωρισμένη σε υποομάδες. Η κάθε μία αποτελείται από τρία τμήματα: Το αρχηγείο της οργάνωσης ,το επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο και το κέντρο συλλογής τραπεζικών στοιχείων και προϊόντων εγκλήματος.

Όσοι βρίσκονταν στο τηλεφωνικό κέντρο – ένας συντονιστής και μικρός αριθμός έμπιστων μελών – μιλούσαν άπταιστα Ελληνικά ,διέθεταν τεχνική κατάρτιση στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και είχαν άριστη γνώση λειτουργίας της ηλεκτρονικής τραπεζικής των Ελληνικών Τραπεζών.

Αυτοί εντόπιζαν τα υποψήφια θύματα, επικοινωνούσαν μαζί τους και αποσπούσαν στη συνέχεια τα τραπεζικά τους στοιχεία ενώ μετέφεραν τα ποσά που άρπαζαν σε άλλους λογαριασμούς «μουλαριών» (money mules )  .Πρόκειται για συνεργούς  οι οποίοι ιεραρχικά στην οργάνωση είναι το τελευταίο τμήμα το οποίο δεν ανήκει στη βασική δομή της οργάνωσης .Αυτό που έκαναν ήταν να παρέχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία όπως τις κάρτες τους ,τα διαπιστευτήρια εισόδου της ηλεκτρονικής τραπεζικής του συνδεδεμένου με αυτές λογαριασμού καθώς και την κάρτα SIM  του τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο με την τράπεζα με το αζημίωτο φυσικά. Η τιμή κυμαινόταν από 200.000 ευρώ ως 600.000 ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο οι «μπροστινοί» προστάτευσαν τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης για να μην γίνει αντιληπτή η εγκληματική τους δραστηριότητα .Μάλιστα «τα μουλάρια» ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της οργάνωσης αμέσως μετά την  ολοκλήρωση  της απάτης και την επιτυχή ανάληψη των χρηματικών ποσών  δήλωναν απώλεια των καρτών.

Τα «μουλάρια» πληρώνονταν για τις υπηρεσίες τους ακόμα και ναρκωτικές ουσίες καθώς όπως προέκυψε από την προανάκριση  είναι κυρίως μέλη Ρομά ,χρήστες ναρκωτικών ουσιών θαμώνες κακόφημων περιοχών.

Όταν ολοκληρώνονταν οι μεταφορές των χρημάτων από τα θύματα  προς τους λογαριασμούς των «μουλαριών»  άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πήγαιναν σε ATM και έκαναν αναλήψεις. Επίσης προχωρούσαν σε αγορές προϊόντων με τη χρήση των τραπεζικών καρτών των θυμάτων ή με χρήση άυλων μέσων πληρωμής. Σε όλες τις περιπτώσεις οι τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσαν ήταν για λίγο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην εντοπιστούν ενώ χρησιμοποιούσαν συσκευές χαμηλής και μεσαίας κατηγορίας.

Για την δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης οι Ελληνικές αρχές υπέβαλλαν αίτημα δικαστικής συνδρομής στις δικαστικές αρχές των ΗΠΑ προκειμένου να γνωστοποιηθεί  από την  εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου “G…….»    το σύνολο των αρχείων καταγραφής που αφορά στις απατηλές ιστοσελίδες που ερευνώνται.

 

• απάτη
• Ρομα
• συμμορία