Σάλος με πρώην Ολυμπιονίκη σε κύκλωμα απάτης 35 εκατ. ευρώ – Πώς δρούσαν οι επιτήδειοι, οι διάλογοι–σοκ και η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη ότι πασίγνωστη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, με λαμπρή πορεία και συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και του Πεκίνου, βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα εξαπάτησης πολιτών των τελευταίων ετών.

Πρόκειται για μια γιγαντιαίων διαστάσεων υπόθεση, με περισσότερες από 5.000 απάτες και κέρδη που –σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών– ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Το πολυμελές κύκλωμα, στο οποίο συμμετείχαν και Ρομά, προσποιούνταν λογιστές, υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άλλους δημόσιους λειτουργούς για να αποσπούν χρήματα, προσωπικά δεδομένα και τραπεζικούς κωδικούς από ανυποψίαστους πολίτες.

Η διάλυση της οργάνωσης έγινε με ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αττική και Κορινθία, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 400 αστυνομικοί. Οι έφοδοι πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, αποθήκες και χώρους που λειτουργούσαν ως «αρχηγεία» του κυκλώματος.

Το modus operandi: Από ψεύτικους λογιστές μέχρι “κέρδη σε κρυπτονομίσματα”

Τα μέλη της σπείρας είχαν αναπτύξει πολλαπλές μεθόδους εξαπάτησης:

• Παρίσταναν λογιστές που τηλεφωνούσαν σε πολίτες για δήθεν επιστροφές χρημάτων.

• Εμφανίζονταν ως τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και έμπαιναν σε σπίτια αρπάζοντας χρήματα και τιμαλφή.

• Παρέσυραν τα θύματα με ιστορίες για κέρδη σε κρυπτονομίσματα, αποσπώντας πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Μεγάλη αίσθηση προκαλεί μαρτυρία θύματος στο MEGA:

«Με πλησίασαν λέγοντάς μου ότι έχω κερδίσει κρυπτονομίσματα, περίπου 30 χιλιάδες. Την πάτησα. Μπήκαν στον λογαριασμό μου μέσω τηλεφώνου… έχασα περίπου 9.500 ευρώ».

Η πρώην αθλήτρια και ο ρόλος της στο κύκλωμα

Ανάμεσα στους 44 συλληφθέντες και τα συνολικά 140 άτομα της δικογραφίας βρίσκεται και η 37χρονη πρώην πρωταθλήτρια ενόργανης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός: φέρεται να «διευκόλυνε» την κίνηση χρημάτων που είχε συγκεντρώσει ο αδελφός της, ο οποίος είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα».

Συναθλήτριά της δήλωσε:

«Πέφτω από τα σύννεφα. Με βάση την προσωπικότητά της, θεωρώ δύσκολο να έχει εμπλοκή. Ίσως να χρησιμοποιήθηκε το όνομά της λάθος».

Ωστόσο, οι διάλογοι που παρουσιάστηκαν είναι αποκαλυπτικοί.

Οι διάλογοι που “έκαψαν” το κύκλωμα

Αδελφός αθλήτριας – μέλος οργάνωσης:

— «Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδερφή μου μετρητά, μπορεί να μου βάλει από σένα για να μην φαίνονται στην κάρτα μου;»
— «Τι θέλεις να πάρεις;»
— «Τα λεφτά. Είναι μαύρα και δεν μπορώ να τα βάλω εγώ».

Σε άλλη συνομιλία που αποκάλυψε το MEGA, η ίδια η αθλήτρια ακούγεται:

Αθλήτρια – αδελφός:

— «Πόσα λεφτά θες;»
— «1,5 άμα έχεις… δεν μπορώ να τα βάλω εγώ»
— «Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;»

Η 37χρονη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο οι Αρχές εκτιμούν ότι οι συνομιλίες δείχνουν συμμετοχή στη διαχείριση παράνομων χρηματικών ροών.

Ένα κύκλωμα–μαμούθ με έσοδα εκατομμυρίων

Η οργάνωση φέρεται να είχε δομή με «επικεφαλής», «εισπράκτορες», «τηλεφωνητές» και άτομα που αναλάμβαναν τη νομιμοποίηση των κερδών. Σύμφωνα με τη δικογραφία:

• Τα κέρδη ξεπερνούν τα 35 εκατ. ευρώ.

• Τα θύματα ήταν κυρίως ηλικιωμένοι και οικονομικά ευάλωτοι.

• Τα μέλη επικοινωνούσαν με δεκάδες ανθρώπους ημερησίως.

Οι Αρχές εξετάζουν τώρα τις διαδρομές του χρήματος και το ενδεχόμενο διεθνούς διασύνδεσης.

• αθλήτρια ενόργανης
• Κύκλωμα απάτης