ΣΔΟΕ: Αποκάλυψαν κύκλωμα εικονικών επιχειρήσεων – Πάνω από 63 εκατ ευρώ τα «φέσια» στο Δημόσιο – Πώς ξέφευγαν από την τσιμπίδα του νόμου

Κύκλωμα εικονικών επιχειρήσεων που δρούσε νομότυπα έπεσε στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες το κύκλωμα:

–Έκανε εισαγωγή ζάχαρης από Ιταλία στην Ελλάδα επί χρόνια! Ως ενδοκοινοτική συναλλαγή δεν περνούσε από τελωνειακό έλεγχο. Στη συνέχεια, μέσω των εμπλεκομένων εταιρειών, το προϊόν κατέληγε στην εγχώρια αγορά, σε σουπερμάρκετ, σπίτια ή επιχειρήσεις εστίασης όλης της χώρας, κυρίως ανυποψίαστων πελατών.

Παρότι η ζάχαρη υπάγεται σε χαμηλό ΦΠΑ 13%, οι επιτήδειοι αποκόμιζαν 7.343.893 ευρώ από μη απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ και άλλα 18 εκατ. ευρώ περίπου από φόρους εισοδήματος.

–Έκανε ρυθμίσεις οφειλών, για να μην εξοφλεί φόρους για τα ποσά που εμφάνιζε ως νόμιμα.

Ουσιαστικά έβαζαν δόσεις που τελικά δεν τις πλήρωναν. Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ελέγχθηκαν σε βάθος πενταετίας και διαπιστώθηκε ότι έχουν μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο συνολικού ποσού 63.735.210 ευρώ.

Άλλαζαν εταιρικά σχήματα

Το κύκλωμα που είχε απλώσει τα «πλοκάμια» του σε Ασπρόπυργο, κέντρο Αθήνας και Θεσσαλονίκη, δρούσε με έναν ιστό που απλωνόταν σε 17 εταιρείες. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, μόνον οι επτά ήταν οι πυλώνες που εντόπισε το ΣΔΟΕ. Οι άλλες 10 εταιρείες ήταν εικονικές, με επικεφαλής «αχυράνθρωπους» (υπερήλικες, ουσιοεξαρτώμενα άτομα ή σε πλήρη ένδεια), τα οποία είχαν παραχωρήσει -έναντι αμοιβής- τα στοιχεία και τις ταυτότητές τους, ώστε να ανοίξουν οι εταιρείες και οι τραπεζικοί λογαριασμοί.

Όλα τα εκατομμύρια και τα τιμολόγια που περνούσαν από τις εικονικές επιχειρήσεις, εξυπηρετούσαν τις 7 «νόμιμες» εταιρείες που καλύπτονταν πίσω τους. Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα εικονικών τιμολογίων συναλλαγών, οι επικεφαλής του κυκλώματος έβαζαν στην τσέπη ΦΠΑ εκατομμυρίων.

Τονίζεται ότι από το ΣΔΟΕ έχει αφαιρεθεί εδώ και χρόνια η ελεγκτική αρμοδιότητα για φορολογικά αντικείμενα. Η έρευνά του όμως που έφερε στο φως την κακουργηματικού χαρακτήρα δράση του κυκλώματος με στοιχεία εγκληματικής οργάνωσης, παραδόθηκε στις φορολογικές Αρχές για να γίνει καταλογισμός των σχετικών ποσών με βάση τα ευρήματα.

Με αφορμή τη δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος στο προς διαβούλευση νέο φορολογικό νομοσχέδιο εισάγεται και ο νέος θεσμός του «προσωρινού προσδιορισμού» φόρου και παραβάσεων, δηλαδή «προληπτικά» πρόστιμα ειδικά για εποχικές επιχειρήσεις πριν κλείσει η φορολογική περίοδος, για την οποία θα τους γίνει έλεγχος.

• κύκλωμα
• σδοε