Θεσσαλονίκη: Απάτη τύπου καρουζέλ με εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα – Εμπλέκεται ακόμα και πρώην πολιτικός

Μια υπόθεση απάτης τύπου καρουζέλ με εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ, η οποία προκάλεσε ζημία 35 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο, έρχεται στο φως. Στην υπόθεση εμπλέκονται επιχειρηματίας, πρώην πολιτικός και αξιωματικός της ΕΛΑΣ από τη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έχει φτάσει ένα πολυσέλιδο πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το οποίο αναλύει την εν λόγω απάτη.

Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο διαχειριζόταν εταιρείες-«φαντάσματα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες, πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές. Έτσι, είτε εισέπραττε ΦΠΑ που δεν δικαιούνταν είτε δεν κατέβαλε φόρο.

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, ο επιχειρηματίας είχε λάβει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο άλλος εμπλεκόμενος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε αντάλλαγμα, φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.

Επιπλέον, στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛΑΣ στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος βοηθούσε τον επιχειρηματία, πιστοποιώντας το γνήσιο της υπογραφής του και διευκολύνοντας συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εμπλεκόμενοι ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με 35 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών συναλλαγών.

• απάτη
• Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
• Θεσσαλονίκη