«Ξέπλυμα Χρήματος»: Δεσμεύσεις λογαριασμών για απάτη εκατομμυρίων – Χειροπέδες σε καθηγήτρια και Αντιδήμαρχο

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκάλυψε ένα οργανωμένο κύκλωμα εταιρειών που, μέσω εικονικών συναλλαγών, αποκόμισαν παράνομα επιστροφές φόρου από την ΑΑΔΕ, προκαλώντας ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους τουλάχιστον 13,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ενδιαφέρον της Αρχής κίνησε η υψηλή επιστροφή φόρου, που ξεπερνούσε τα 4 εκατομμύρια ευρώ για τη χρήση ενός μόνο οικονομικού έτους σε συγκεκριμένες εταιρείες. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι εμπλεκόμενες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) ήταν νεοσύστατες (από τον Δεκέμβριο του 2023) με πολύ μικρό κεφάλαιο, αλλά εμφάνιζαν εξαιρετικά μεγάλο τζίρο με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών. Η επιστροφή του φόρου πιστωνόταν αυθημερόν στους λογαριασμούς τους, με τα ελεγχόμενα πρόσωπα να προχωρούν άμεσα σε αναλήψεις μετρητών ή μεταφορές σε τρίτους. Επιπλέον, τις οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις υπέγραφε πρόσωπο γνωστό στην Αρχή από άλλες υποθέσεις.

Ο κ. Βουρλιώτης έχει διαβιβάσει πολυσέλιδο πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων, όπως εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

«Πόθεν Έσχες» πρόδωσαν καθηγήτρια, Αντιδήμαρχο και διοίκηση ΚΤΕΛ

Παράλληλα, η Αρχή, συγκρίνοντας δηλώσεις «πόθεν έσχες» και φορολογικές δηλώσεις, διαπίστωσε αδικαιολόγητο πλουτισμό σε τρεις ανεξάρτητες περιπτώσεις, προχωρώντας σε δεσμεύσεις λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων:

Ειδικότερα, καθηγήτρια Πανεπιστημίου της Βόρειας Ελλάδας, από ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για το οποίο ήταν υπεύθυνη και το διαχειριζόταν, αποκόμισε 100.000 ευρώ.

Αντιδήμαρχος της Δωδεκανήσου, από τις δημοτικές υποθέσεις (κατασκευαστικών-επισκευαστικών έργων, κ.λπ.) που χειρίστηκε με την ιδιότητα που είχε στο Δήμο, αποκόμισε παράνομα το συνολικό ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Επίσης, τρία-τέσσερα μέλη της διοίκησης των ΚΤΕΛ Πελοποννήσου αποκόμισαν συνολικά 600.000 ευρώ από οικονομικές ενισχύσεις, κ.λπ. που έγιναν προς το ΚΤΕΛ.