Ξήλωσαν κύκλωμα τηλεφωνικών απατών με «επενδύσεις» στον Περσικό Κόλπο – 104 συλλήψεις σε Αθήνα και Άγιο Δημήτριο

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε χθες στην Αθήνα, αποκαλύπτοντας κύκλωμα που εξαπατούσε αλλοδαπούς υπηκόους με πρόσχημα επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε εταιρείες με «έδρα» τον Περσικό Κόλπο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο ομάδες ΟΠΚΕ και ειδικά συνεργεία της Δίωξης, ενώ οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικών λειτουργών σε δύο εταιρικά γραφεία: στο κέντρο της Αθήνας και στον Άγιο Δημήτριο.

Κατά τη διάρκεια των εφόδων συνελήφθησαν 104 άτομα — 87 στην πρώτη εταιρεία και 17 στη δεύτερη — τα οποία εμφανίζονταν ως υπάλληλοι «επενδυτικών οργανισμών». Σύμφωνα με τις Αρχές, όλοι οι συλληφθέντες είναι υπήκοοι αραβικών χωρών, ενώ ως αρχηγός του κυκλώματος φέρεται γνωστός στους αστυνομικούς κύκλους για υποθέσεις ναρκωτικών και μαστροπείας, με «βιτρίνα» τις δραστηριότητές του στον χώρο της ναυτιλίας.

Η καταγγελία που ξεσκέπασε την κομπίνα

Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν ένας Αιγύπτιος, πρώην μέλος του κυκλώματος, κατήγγειλε τη δράση του, αφού οι υπεύθυνοι τον είχαν αφήσει απλήρωτο. Από την έρευνα προέκυψε πως το δίκτυο είχε αποσπάσει τουλάχιστον 800.000 ευρώ από ανυποψίαστα θύματα, κυρίως κατοίκους αραβικών κρατών.

Οι «υπάλληλοι» των εταιρειών επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με υποψήφιους επενδυτές, δελεάζοντάς τους με υποσχέσεις για τεράστιες αποδόσεις. Τα χρήματα κατευθύνονταν σε λογαριασμούς των εταιρειών, με την ψευδαίσθηση ότι επενδύονται σε real estate, ναυτιλιακά πρότζεκτ και εμπορικές δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή.

Ψηφιακά πειστήρια και χειρόγραφες σημειώσεις

Κατά τις εφόδους, κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών αρχείων, έγγραφα και χειρόγραφες σημειώσεις, που σχετίζονται με τη δράση του κυκλώματος. Όλα τα πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή ανάλυση.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίζεται βαριά δικογραφία για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτες κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος.

Οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

• απάτη
• κύκλωμα τηλεφωνικών απατών
• συλλήψεις