Yπόθεση Παναγόπουλου: Η καταγγελία στις αρχές που άνοιξε τον Ασκό του Αιόλου – Η έρευνα που κράτησε έξι μήνες

Έξι και πλέον μήνες διήρκησε η έρευνα της ομάδας του Επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, για την υπόθεση με τα επτά προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και τα έξι ελεγχόμενα πλέον πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newpost, η αρχή έγινε το καλοκαίρι, εξαιτίας μίας καταγγελίας που έφθασε στην αρμόδια Αρχή, που ερευνούσε ήδη για άλλες παρατυπίες εμπλεκόμενες εταιρείες, τουλάχιστον πέντε στον αριθμό. Το ένα στοιχείο έφερε το άλλο και φθάσαμε στο πόρισμα ενώ στις 3 Φεβρουαρίου εκδόθηκε η διάταξη για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσίας των εμπλεκόμενων προσώπων.

Το οικόπεδο στον Άγιο Στέφανο

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπήκε ένα οικόπεδο που ανήκει στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και αγοράστηκε στις 27 Ιουνίου 2024, σε χρόνο που αφορά στην έρευνα για την υπόθεση.

Η αγορά του ήταν, κατά δήλωση πωλητή και αγοραστή, όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο, 140.000 ευρώ με αντικειμενική αξία 209.687,94 ευρώ. Η εξόφληση της αγοράς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έγινε ως εξής:

Λίγο πριν την οριστικοποίηση της αγοράς και συγκεκριμένα στις 24 Μαΐου 2024 γίνεται μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή το ποσό των 10.000 ευρώ. Αρχές Ιουνίου πραγματοποιείται και δεύτερη τραπεζική μεταφορά ύψους 40.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 90.000 ευρώ καταβλήθηκε με τραπεζική επιταγή την ημέρα που έπεσαν και οι υπογραφές για την αγορά του οικοπέδου.

Ο αγοραστής, εν προκειμένω ο Γιάννης Παναγόπουλος, κατέβαλλε και το ποσό των 6.000 ευρώ περίπου για τον φόρο μεταβίβασης του ακινήτου.

Η επόμενη ημέρα

Το πόρισμα βρίσκεται ήδη στα χέρια του αρμόδιου Εισαγγελέα, ο οποίος και θα ελέγξει τα στοιχεία της έρευνας και θα αποφασίσει για τις επόμενες νομικές κινήσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε κάποιο πρόσωπο και τα έξι άτομα έχουν την ιδιότητα του ελεγχόμενου.

Οι δικαστικές αρχές θα αποτυπώσουν τη διαδρομή του χρήματος για τα επτά προγράμματα κατάρτισης και τις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις εταιρίες «οχήματα» όπως χαρακτηρίζονται, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες 500.000 ευρώ διακινήθηκαν μέσω εταιρικών λογαριασμών και περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπήκε σε ατομικούς λογαριασμούς, ενώ υπήρχαν και αναλήψεις μετρητών χωρίς νόμιμη αιτιολογία. Το ποσό του ελέγχου αγγίζει τα 2.100.000 ευρώ.

Οι εμπλεκόμενοι ερευνώνται για δύο κακουργήματα: Υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφέρεται ότι πολλές από τις αναθέσεις για τα επίμαχα προγράμματα δεν δημοσιεύονταν καν στη Διαύγεια.

Προς το παρόν τρεις από τους εμπλεκόμενους σε δηλώσεις τους αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο αλλά τον τελικό λόγο τον έχει η Δικαιοσύνη.

• Γιάννης Παναγόπουλος
• γσεε