Η δίωξη εναντίον του επιχειρηματία ασκήθηκε κατόπιν έρευνας των ελληνικών δικαστικών Αρχών, η οποία διενεργήθηκε με αφορμή την απόρριψη αιτήματος έκδοσης του Λεωνίδα Μπόμπολα στην Κύπρο.