Εξάρθρωση μαμούθ: Η δράση του λογιστή-«εγκέφαλου» που διέπραττε απάτες σε βάρος του Δημοσίου και της Ε.Ε. – 5,7 εκατ. ευρώ το κέρδος

Με εικονικές μισθώσεις, πλαστά παραστατικά και «αχυρανθρώπους», η εγκληματική οργάνωση υπέβαλε ψευδείς αιτήσεις για αποζημιώσεις COVID-19, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ και εισφορές ΕΦΚΑ ααπορροφώντας 5,7 εκατ. ευρώ παράνομο όφελος.

Μία από τις πιο καλοστημένες και περίπλοκες υποθέσεις οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο επίκεντρο, μια εγκληματική οργάνωση με «εγκέφαλο» λογιστή, η οποία φέρεται να είχε στήσει ολόκληρο επιχειρησιακό δίκτυο με στόχο την εξαπάτηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025, συνελήφθησαν 6 βασικά μέλη της οργάνωσης καθώς και 2 ακόμη άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 14 εμπλεκόμενοι.

Στις κατηγορίες περιλαμβάνονται εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και φορολογικές παραβάσεις.

Το καλά οργανωμένο σχέδιο

Η έρευνα που προηγήθηκε ήταν πολύμηνη και αποκάλυψε ένα πολυεπίπεδο σχήμα εξαπάτησης, το οποίο ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2020. Η οργάνωση φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τα μέτρα στήριξης λόγω COVID-19, μέσω κατάρτισης και υποβολής πλαστών δικαιολογητικών σε κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.

Στόχος ήταν η είσπραξη μεγάλων χρηματικών ποσών από αποζημιώσεις ενοικίων, επιστρεπτέες προκαταβολές, ΕΣΠΑ και εισφορές ΕΦΚΑ.

Κομβικός ο ρόλος του λογιστή-«αρχηγού», ο οποίος με τις εξειδικευμένες γνώσεις του καθοδηγούσε τη δράση των υπολοίπων. Η οργάνωση διαχειριζόταν ένα δίκτυο 40 εταιρειών-βιτρινών και χρησιμοποιούσε 55 ακίνητα – ανάμεσά τους και ιδιωτικές κατοικίες – για την υποβολή εικονικών μισθώσεων.

Πώς εξαπατούσαν το κράτος

Οι συμβάσεις που υπέβαλαν ήταν εικονικές και παρουσίαζαν παραποιημένα μισθώματα – πολλαπλάσια της πραγματικής αξίας – ή δηλωμένες χρήσεις όπως «διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων», ακόμη και σε περίοδο lockdown.

Συχνά, τα ίδια ακίνητα εμφανίζονταν να μισθώνονται διαδοχικά από διαφορετικές εταιρείες ή να υπεκμισθώνονται μεταξύ εταιρειών του ίδιου δικτύου, με σκοπό την περαιτέρω διόγκωση των ποσών που διεκδικούσαν.

Όταν κάποια αιτήματα αποζημίωσης απορρίπτονταν, οι δράστες προχωρούσαν σε αγωγές για δήθεν ανεξόφλητα μισθώματα, προσπαθώντας να αποφύγουν τον φορολογικό έλεγχο και τη δήλωση εσόδων.

Πλαστά ΕΣΠΑ και ανασφάλιστοι εργαζόμενοι

Παράλληλα, μέσω πλαστών εγγράφων και εικονικών παραστατικών, οι εμπλεκόμενοι υπέβαλαν αιτήσεις για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και για ενισχύσεις τύπου επιστρεπτέας προκαταβολής.

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό, χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές των εταιρειών, ενώ προσλάμβαναν προσωπικό χωρίς να καταβάλλουν εισφορές, ζημιώνοντας και τον ΕΦΚΑ.

Τα παράνομα έσοδα ενσωματώνονταν στα εταιρικά κέρδη και είτε επενδύονταν πίσω στις ίδιες τις εταιρείες – για παράδειγμα σε ανέγερση ακινήτων – είτε μεταφέρονταν στο εξωτερικό ή καταναλώνονταν για προσωπικές ανάγκες.

• απάτη
• Δημόσιο
• λογιστής