Απάτη εκατομμυρίων ΕΦΚΑ: «Με είχαν δηλώσει ως υπάλληλο σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις χωρίς να το γνωρίζω» – Οι καταγγελίες που οδήγησαν στις συλλήψεις

Ο Ασκός του Αιόλου για τη δικογραφία της Οικονομικής Αστυνομίας και τις 22 συλλήψεις, για την απάτη μέσω εικονικών εταιρειών στον ΕΦΚΑ, άνοιξε τον Απρίλιο του 2024 από πολίτη που ανακάλυψε ξαφνικά ότι εμφανιζόταν ως υπάλληλος σε δύο επιχειρήσεις χωρίς όμως ο ίδιος να το γνωρίζει και επιπλέον να μην έχει εργαστεί ποτέ σε αυτές.

«Από το διάστημα 1.05.2023 έως και σήμερα (5.04.2024 ) έχω ασφαλιστεί ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, χωρίς να το γνωρίζω και χωρίς να έχω εργαστεί εκεί.πραγματικά.Ειδικότερα από το διάστημα 1.05.2023 έως και 1.11.2023 φαίνεται να έχω απασχοληθεί στην επιχείρηση με την επωνυμία ….(σ.σ αναφέρεται η επωνυμία ) και προϊσταμένη την Σ.Σ .Εν συνεχεία από το διάστημα 1.11.2023 ( ημέρα της απόλυσης από την προηγούμενη επιχείρηση )έως και σήμερα (σ.σ ημερομηνία καταγγελίας ) φαίνεται ότι απασχολούμαι στην επιχείρηση με την επωνυμία ( σ.σ. αναφέρεται η εταιρεία).Οι δύο επιχειρήσεις μου είναι άγνωστες. Υποψιάζομαι πως πρόκειται για επιχειρήσεις «φάντασμα.» Έχω εξαπατηθεί όπως και οι ασφαλιστικοί φορείς.»

Η καταγγελία υποβλήθηκε και στην Επιθεώρηση Εργασίας με τον έλεγχο να βγάζει λαβράκι. Στην έδρα της πρώτης εταιρείας, μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ ,διαπίστωσε ότι «δεν υφίσταται επιχείρηση με την επωνυμία και τα στοιχεία της καταγγελίας».

Βροχή οι καταγγελίες

Λίγες ημέρες μετά στις 8.04.2024 η Οικονομική Αστυνομία δέχεται τη δεύτερη ανώνυμη καταγγελία στην οποία αναφερόταν ότι εταιρεία με έδρα το Βύρωνα, τον είχε στο προσωπικό της από 1.04.2022 έως και 26.01.2022 χωρίς ο ίδιος να έχει υπογράψει σύμβαση, ενώ εκείνη την περίοδο εργαζόταν σε άλλη επιχείρηση εκτός Αττικής.

Μια άλλη γυναίκα κατήγγειλε ότι μία άλλη εταιρεία την δήλωνε ως υπάλληλο από τον Οκτώβριο του 2020 έως και τον Μάιο του 2021, δηλώνοντας και ποσά μισθοδοσίας με την ίδια να μην γνωρίζει την επιχείρηση, να μην έχει εργαστεί ποτέ σε αυτή και φυσικά δεν είχε πάρει ούτε ευρώ.

1. Λίγους μήνες μετά, τον Σεπτέμβριο του 2024 ,υπάρχει και άλλη καταγγελία.
2. Ασφαλισμένος, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι η πρώτη εταιρεία της πρώτης καταγγελίας, είχε αρπάξει τα προσωπικά του δεδομένα και τον εμφανίζει ψευδώς ως εργαζόμενό του.
3. Οι αρχές κατάλαβαν ότι βρίσκονταν μπροστά σε εικονικές εταιρείες που εξαπατούσαν το δημόσιο.
4. Η έρευνα κατέληξε σε 226 εταιρείες «φάντασμα» ,με εικονικά τιμολόγια, εικονικό προσωπικό και μηδενική δραστηριότητα.
5. Μέσα σε επτά χρόνια, η ζημιά προς τα δημόσια ταμεία έφθασε τα 31 εκατομμύρια ευρώ.

Οι «εγκέφαλοι» και οι λογιστές

Η πρώτη εταιρεία που κάνει την αρχή είναι μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ στον τομέα της διασκέδασης που εμφανίζει ημερομηνία έναρξης τον Δεκέμβριο του 2018. Ως «εγκέφαλοι» εμφανίζονται τρία άτομα που στην πορεία διεύρυναν τη δράση τους, βάζοντας ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και άλλα πρόσωπα.

Στο τέλος είχαν συγκροτηθεί τρεις ομάδες με τους εμπλεκόμενους να είναι εκτός από επιχειρηματίες,γνωστός ΤιΚ ΤόΚερ, μοντέλο και πρώην παίκτης ριάλιτι. Οι δύο τελευταίοι μάλιστα εμφανίζονται με 8 και 10 εταιρείες αντίστοιχα ,τις οποίες όμως έκλεισαν και γι’ αυτό δεν έχουν συλληφθεί. Βασικό ρόλο στην απάτη είχαν λογιστές που ήξεραν τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν .Δεν υπολόγισαν όμως ότι τους είχαν ήδη καταγγείλει.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: Είναι καρφωτή και είναι λογικό και δεν σώζεται είναι αυτό.. τους φωνάζω πόσο καιρό και στους δύο τι πρέπει να κάνουμε και μας νοιάζουν όλες οι άλλες βλακείες, εκτός από αυτό που πρέπει. Ορίστε τώρα άντε να βγάλουμε άκρη.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ: Ναι να σου πω όμως την σύνδεση πως την κάνανε;

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: Τι εννοείς; Τους HR ψάξανε.

Λίγες ημέρες μετά τα μέλη του κυκλώματος συνελήφθησαν και την Παρασκευή αρχίζουν οι πρώτες απολογίες.

• απάτη
• εκατομμύρια
• καταγγελίες
• κύκλωμα
• Κύκλωμα ΕΦΚΑ