Υπόθεση phishing: Απολογίες για την απάτη σε ανυποψίαστους πολίτες με κέρδος 6 εκατομμύρια ευρώ – Οι «επενδύσεις» των αρχηγών σε χρυσό

Δεν έχει προηγούμενο η υπόθεση που εξιχνίασε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος   με θύματα εκατοντάδες πολίτες που είδαν χρήματα από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να κάνουν …φτερά μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Σήμερα απολογούνται από τις εννιά το πρωί  οι πρώτοι κατηγορούμενοι που φθάνουν τον αριθμό 25 ενώ στην υπόθεση υπάρχουν κατηγορίες για 155 άτομα .

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν για να εξαπατούν τους πολίτες άφησε άφωνους ακόμα και τους αστυνομικούς καθώς οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν  εξελιγμένες μεθόδους μέσω υπολογιστών και διαδικτύου για να αρπάζουν τα χρήματα.

To newpost παρουσιάζει νέα στοιχεία της υπόθεσης με τα τρία αρχηγικά κέντρα ,το επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο και τα … « μουλάρια « δηλαδή τα άτομα που έμπαιναν «μπροστά « και έδιναν κάρτες και λογαριασμούς στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Εκεί έμπαιναν τα χρήματα  για να μην γίνουν αντιληπτοί οι κατηγορούμενοι κυρίως Ρομά στις αρχές.

Ο Αρχηγός – επενδυτής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ένας από τους αρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ένας άνδρας που η ομάδα του είχε ως έδρα περιοχή της Δυτικής Αττικής. Το δεξί του χέρι φέρεται να είναι ο υπαρχηγός της ομάδας ο οποίος είναι γιος του, τον οποίο διατάσσει για την ορθή λειτουργία της εγκληματικής δράσης όπως αναφέρουν τα στοιχεία ,τον καταμερισμό των ρόλων ,την αμοιβή των μελών. Ο συγκεκριμένος άντρας είναι ο κύριος αποδέκτης των ποσών που έχουν αφαιρεθεί είτε μέσω δια ζώσης παράδοσης είτε με μέσω υπηρεσιών όπως τραπεζικές κάρτες ,Western Union κλπ .Η κύρια αρμοδιότητά του είναι η οικονομική διαχείριση των παράνομων  κερδών και κυρίως να βρει τρόπους για τη νομιμοποίηση  αλλά και την επένδυσή τους Προέκυψε επίσης ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τα άλλα αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης που έχουν και αυτοί τις δικές τους ομάδες.

Ο συγκεκριμένος φερόμενος ως Αρχηγός κάνει ταξίδια σε όλη την Ελλάδα όχι μόνο για να συναντήσει άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για να  κάνει επενδύσεις και να αγοράσει χρυσό ακόμα και αυτοκίνητα.

Οι καταθέσεις των «μουλαριών»

Η υπόθεση ως προς την εξιχνίαση της στηρίχτηκε σε στοιχεία μέσα από τα ονομαζόμενα «μουλάρια».

Είχαν στρατολογηθεί πολλά άτομα κυρίως χρήστες ναρκωτικών αλλά και άλλων προσώπων που είχαν οικονομικά προβλήματα και χρειάζονταν χρήματα .

Σύμφωνα με την αστυνομία η ηλεκτρονική τραπεζική των λογαριασμών των συνεργών της εγκληματικής οργάνωσης ( μουλάρια ) στους οποίους και μεταφέρονταν  τα ποσά που είχαν αφαιρεθεί από τους ανυποψίαστους πολίτες  παρουσίαζε κοινά χαρακτηριστικά:

• Σε μικρό χρονικό διάστημα πριν τη μεταφορά των ποσών στους λογαριασμούς των «μουλαριών «  οι δράστες προέβαιναν σε κατάθεση και ανάληψη  μικρού χρηματικού ποσού σε ΑΤΜ της χώρας προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι δυνατή η χρήση της τραπεζικής κάρτας .
• Στη συνέχεια οι δράστες εισήγαγαν τα διαπιστευτήρια εισόδου της ηλεκτρονικής τραπεζικής των λογαριασμών συνεργών «μουλαριών « τα οποία είχαν γνωστοποιηθεί από τους νόμιμους δικαιούχους σε επιχειρησιακές τηλεφωνικές  συσκευές (device registration )  για να διαπιστώσουν  την ομαλή λειτουργία της .
• Κατόπιν προχωρούσαν  σε αλλαγή των ορίων μεταφοράς και ανάληψης χρηματικών ποσών στο μέγιστο ημερήσιο επιτρεπτό  όριο ανά Τράπεζα καθώς και σε αλλαγή του κωδικού PIN  της τραπεζικής κάρτας  διευκολύνοντας τους συνεργούς  τους ,οι οποίοι πραγματοποιούσαν  τις αναλήψεις από διάφορα ATM  της επικράτειας λόγω του μεγάλου αριθμού  των τραπεζικών καρτών που αυτοί καλούνταν να χρησιμοποιήσουν .
• Επιπλέον οι δράστες χρησιμοποιούσαν τις τραπεζικές κάρτες των «μουλαριών «  όπου είχαν μπει τα χρήματα που είχαν πάρει από τους πολίτες  και αγόραζαν από έπιπλα και ψιλικά μέχρι κινητά και κάρτες ανανέωσης ομιλίας .

Στις αρχές εμφανίστηκαν αρκετοί συνεργοί – «μουλάρια « Όπως ένας  άντρας κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας ο οποίος  κατέθεσε ενόρκως ότι κατόπιν προτροπής παιδικού του φίλου καθώς και συγγενικών του προσώπων  πήγε σε υποκατάστημα κινητής τηλεφωνίας   και προέβη σε έκδοση τηλεφωνικού αριθμού στο όνομά του και ακολούθως σε υποκατάστημα γνωστής τράπεζας  για την καταχώρηση και διασύνδεση  του συγκεκριμένου αριθμού με τον τραπεζικό του λογαριασμό .Στη συνέχεια όπως ισχυρίστηκε παρέδωσε τη κάρτα του αλλά και τη SIM  της νέας τηλεφωνικής σύνδεσης σε ένα από τα άτομα που τον πλησίασαν αντί του ποσού των 200 ευρώ .

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022 και είχαν εξελιχθεί τόσο πολύ που έστελναν στα  θύματά τους υπερσυνδέσμους που οδηγούσαν σε ιστοσελίδες που προσομοίαζαν με εκείνες των τραπεζών .Έτσι οι πολίτες έδιναν τους κωδικούς τους πιστεύοντας ότι  η επικοινωνία είναι ασφαλής. Αποτέλεσμα να χαθούν συνολικά 6 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στα θύματα : ιδιώτες ,ελεύθεροι επαγγελματίες ,συνταξιούχοι ακόμα και άνεργοι τους οποίους εντόπιζαν  μέσω διαδικτύου και κυρίως αγγελιών σε δημοφιλείς ιστοσελίδες.

• Phishing
• δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος